BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA informou em um comunicado oficial divulgado em 1º de maio sobre um acordo com a Poloniex LLC, uma entidade que era afiliada à exchange de criptomoedas Poloniex.
“A Poloniex concordou em remeter $ 7.591.630 para liquidar sua potencial responsabilidade civil por aparentes violações de sanções contra a Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria”, diz parte do comunicado.
De acordo com o Órgão, entre janeiro de 2014 e novembro de 2019, a plataforma de negociação Poloniex permitiu que clientes aparentemente localizados em jurisdições sancionadas se envolvessem em transações on-line relacionadas a ativos digitais – consistindo em negociações, depósitos e retiradas – com um valor combinado de $15.335.349.
No entanto, a OFAC destacou que a ação aconteceu apesar de terem motivos para conhecer suas localizações com base nas informações do Know Your Customer e nos dados de endereço de protocolo da Internet.
O Órgão ainda informou que o valor do acordo reflete a determinação da OFAC de que as aparentes violações da Poloniex não foram auto-reveladas voluntariamente e não foram flagrantes.
SEC multa exchange
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA afirmou em um comunicado oficial que aplicou uma multa de quase US$ 4 milhões (R$ 20 milhões) na empresa cripto Coinme, sua subsidiária Up Global SEZC e o CEO de ambas as entidades, Neil Bergquist.
De acordo com a SEC, a multa foi aplicada pela oferta não registrada e vendas de títulos do “UpToken” e por falsas declarações e enganosas feitas por Bergquist e Up Global.
