BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações ligadas ao colapso da FTX, anunciou o procurador dos EUA, Damian Williams, na noite de quarta-feira.
A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também anunciaram acusações contra os dois, dizendo que Ellison manipulou o preço do FTT, um token de bolsa emitido pela FTX, sob a direção do fundador da bolsa, Sam Bankman-Fried.
A dupla está cooperando com os investigadores, anunciou Williams. O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) não especificou do que eles estavam sendo acusados. Os registros do tribunal não estavam imediatamente disponíveis.
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi acusado de oito crimes pelo SDNY no início deste mês, depois de ser preso em Nassau. As acusações incluem lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e violações de financiamento de campanha. Ele está sendo extraditado para os EUA, Williams confirmou em seu comunicado, dizendo que o fundador da FTX estava sob custódia do FBI e compareceria ao tribunal “assim que possível”.
Em um comunicado, o vice-diretor de execução da SEC, Sanjay Wadhwa, disse sobre os três:
foram participantes ativos em um esquema para ocultar informações relevantes dos investidores da FTX, inclusive por meio dos esforços do Sr. Bankman-Fried e da Sra. , que serviu como garantia para empréstimos não divulgados que a Alameda tirou da FTX de acordo com sua linha de crédito não divulgada e virtualmente ilimitada.
Destacadas na denúncia estão várias vezes em que Bankman-Fried fez declarações públicas e forneceu documentação aos investidores por meio de demonstrações financeiras auditadas, de que a Alameda não recebeu tratamento preferencial da FTX.
“Dado seu envolvimento no esquema fraudulento aqui descrito, os réus sabiam ou foram imprudentes em não saber que essas declarações aos investidores eram falsas e enganosas e que eram importantes para os investidores da FTX”, diz a queixa.
“Ao desviar sub-repticiamente os fundos dos clientes da FTX para os livros da Alameda, os réus esconderam os riscos muito reais que os investidores e clientes da FTX enfrentavam”, acrescentou Wadha em um comunicado à imprensa.
Ellison era uma confidente próxima de Bankman-Fried e foi alvo de promotores por seu papel na manipulação do token FTT da FTX, que a Alameda usou como garantia para investimentos. No início de dezembro, Ellison, que se acredita residir em Hong Kong ou Nassau, foi flagrada em Manhattan em uma cafeteria, levando muitos a suspeitar que ela estava trabalhando com as autoridades.
