BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Ao colaborar com a empresa de análise de blockchain TRM Labs nos últimos quatro meses, a exchange descentralizada Uniswap colocou na lista negra 253 endereços de criptomoedas. Foi a primeira vez que a Uniswap tornou públicos os dados da lista negra de carteiras. A maioria dos endereços foi bloqueada como resultado de links para dinheiro roubado ou empresas que misturam transações, incluindo o Tornado Cash, que o Tesouro dos EUA sancionou recentemente.
O desenvolvedor principal do Yearn Finance, Banteg, salvou os dados em um tópico do Twitter e no GitHub, citando o engenheiro de software da Uniswap, Jordan Frankfurt, como fonte. Pedimos comentários a Frankfurt e Uniswap; se recebermos uma resposta, atualizaremos esta postagem.
O Uniswap é composto por três componentes principais: código que roda no blockchain e pode ser visto por qualquer pessoa; um site front-end que oferece aos usuários um método para interagir com o código; e uma empresa sediada nos EUA que cria o protocolo e gerencia o site front-end. Os endereços de criptografia são bloqueados no nível de front-end.
Em abril, Uniswap e TRM Labs se uniram. Quando um usuário interage com o site da Uniswap, a TRM Labs recebe seu endereço e atribui a ele um nível de risco. O Uniswap colocou primeiro endereços na lista negra que estavam indiretamente conectados a endereços sancionados, mas recentemente diminuiu o tom, de acordo com os comentários de Frankfurt no GitHub. Agora, ele bloqueia apenas endereços que foram sancionados ou que realmente receberam dinheiro roubado ou invadido.
Um gráfico publicado no GitHub detalha os sete tipos de conduta ilícita que o TRM Labs procura ao verificar endereços. Fundos roubados, fundos de um misturador de transações, endereços sancionados e dinheiro de uma fraude conhecida são as quatro categorias principais que são frequentemente detectadas. As três categorias restantes incluem dinheiro usado para financiar o terrorismo, dinheiro de grupos de hackers reconhecidos e materiais envolvendo agressão sexual infantil. Para simplificar a entrega de pagamentos de criptomoedas a essas carteiras, 30 dos endereços foram vinculados a nomes de ENS, de acordo com Banteg. A maioria deles, na opinião de Banteg, provavelmente eram usuários autorizados.
