BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Ben Delo, cofundador da BitMEX, cumprirá sua pena de liberdade condicional de 30 meses sem ser detido em casa., Após acusações de quebrar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, o cofundador da BitMEX, Benjamin Delo, foi condenado a 30 meses de liberdade condicional sem a possibilidade de confinamento domiciliar (BSA).
O fundador da Delo e da BitMEX, Arthur Hayes, se declarou culpado no início deste ano de acusações apresentadas pelo Departamento de Justiça (DOJ) acusando-os de “falhar deliberadamente” na implementação de salvaguardas contra lavagem de dinheiro na bolsa. A acusação contra os fundadores começou há dois anos, quando o DOJ acusou a Delo, Hayes e o primeiro funcionário formal da BitMEX, Greg Dwyer, de administrar uma “plataforma de lavagem de dinheiro” entre setembro de 2015 e setembro de 2020. A incapacidade da exchange de executar os processos AML e Know-Your-Customer foi essencial para o argumento do departamento no caso de suas violações de BSA.
Se o caso tivesse ido a julgamento, o prazo máximo para crimes de BSA teria sido de cinco anos, mas o casal conseguiu um acordo de confissão em que o DOJ argumentou por uma sentença de prisão de 6 a 12 meses.Hayes e Delo concordaram em pagar uma multa de US$ 10 milhões em um processo civil paralelo aberto em fevereiro na Commodity and Futures Trading Commission, que também fazia parte do acordo com o DOJ. Hayes já havia recebido uma pena de detenção domiciliar de seis meses e dois anos de liberdade condicional por seu papel.
De acordo com um representante do escritório de advocacia Smith Villazor LLP, com sede em Nova York, que representa a Delo, o tribunal rejeitou a “tentativa cínica de exagerar a seriedade” do governo da alegação da BSA.
O porta-voz disse:
“A sentença de liberdade condicional de hoje reconheceu que este caso envolveu um lapso de conformidade que levou a uma violação regulatória e nada mais. A campanha do governo – tanto no tribunal quanto na imprensa – para difamar Ben com linguagem altamente inflamatória e enganosa sobre a conduta de Ben não ganhou força no tribunal”.
A Delo finalmente resolveu todas as disputas regulatórias relacionadas à BitMEX, segundo a porta-voz, com o recente acordo com a CFTC.
