BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Forsage operava suposto esquema Ponzi com Ethereum e BNB Chain
- SEC intensifica ações contra fraude envolvendo criptomoedas e DeFi
- Ucraniana extraditada enfrenta acusação federal de fraude eletrônica
Uma cidadã ucraniana apontada pelas autoridades dos Estados Unidos como uma das fundadoras da plataforma Forsage compareceu pela primeira vez à Justiça americana após ser extraditada da Tailândia. O caso envolve um suposto esquema Ponzi de US$ 340 milhões ligado ao mercado de criptomoedas e ao setor de DeFi.
Olena Oblamska, de 42 anos, conhecida online como “Lola Ferrari”, declarou-se inocente diante de um tribunal federal em Portland, no estado do Oregon. Ela responde a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e permanecerá presa até o julgamento, previsto para começar em 14 de julho.
A prisão ocorreu em fevereiro, durante uma operação do Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos da Tailândia em um condomínio localizado em Phuket. Durante a ação, agentes apreenderam celulares, computadores, laptop, iPad e documentos relacionados às investigações.
Antes da captura, investigadores acreditavam que Oblamska estivesse escondida em Bali, na Indonésia. Ela se tornou a primeira integrante do grupo Forsage levada à custódia dos EUA desde a abertura do processo criminal, em fevereiro de 2023.
Outros três acusados seguem foragidos: Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, todos cidadãos russos. Segundo os promotores, o grupo lançou a Forsage em janeiro de 2020, promovendo a plataforma como um projeto descentralizado baseado em Ethereum, BNB Smart Chain e Tron.
De acordo com a acusação, investidores compravam “slots” dentro do sistema e os contratos inteligentes distribuíam automaticamente os recursos para participantes anteriores. As autoridades afirmam que o modelo apresentava características típicas de um esquema Ponzi.
Os investigadores também alegam que parte dos valores depositados pelos usuários foi desviada para carteiras controladas pelos próprios fundadores por meio do contrato inteligente chamado “xGold”.
Dados de blockchain analisados pelo Departamento de Justiça mostram que mais de 80% dos participantes do programa baseado em Ethereum receberam menos ETH do que investiram. Além disso, mais da metade dos usuários não teria recebido qualquer retorno financeiro.
Os promotores contestam ainda a propaganda feita pela Forsage de que dezenas de investidores teriam se tornado milionários utilizando a plataforma. Segundo a investigação, apenas uma conta ligada aos próprios operadores recebeu mais de US$ 1 milhão em criptomoedas.
Em 2022, a SEC abriu um processo civil contra 11 pessoas associadas à Forsage, incluindo os fundadores e promotores do projeto conhecidos como “Cruzados das Criptomoedas”. A acusação criminal apresentada posteriormente foi descrita pelas autoridades como o primeiro caso criminal dos EUA focado em um suposto esquema Ponzi de DeFi.
Se condenada, Oblamska poderá receber pena de até 20 anos de prisão federal, além de multa de US$ 250 mil e liberdade supervisionada após o cumprimento da sentença.
