Na última quinta-feira, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal da Holanda (FIOD) tomou uma medida decisiva ao prender um dos mentores da ZKasino, suspeito de uma série de crimes financeiros, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Com apenas 26 anos, o indivíduo foi detido como parte de uma investigação que começou em resposta a informações recebidas pela plataforma X e ao trabalho de inteligência do FIOD.
A operação resultou na apreensão de ativos avaliados em mais de 11,4 milhões de euros, que incluíam propriedades, veículos de luxo e uma quantidade significativa de criptomoedas. A detenção do suspeito foi estendida por duas semanas para permitir uma investigação minuciosa sobre suas atividades.
Um ponto-chave nessa investigação foi a colaboração da equipe de conformidade e investigação de crimes financeiros da Binance, que desempenhou um papel vital na recuperação de milhões em ativos criptográficos. Autoridades do FIOD e do Ministério Público estão em contato com os envolvidos no esquema fraudulento, enfatizando a importância da cooperação para compensar as vítimas.
De acordo com relatos do Crypto Briefing, os fundadores da ZKasino desapareceram com mais de US$ 33 milhões em Ether (ETH) no dia 20 de abril, convertendo todo o ETH bloqueado na ponte do protocolo por seu token nativo, ZKAS. Grande parte desses fundos veio de usuários que estavam tentando se qualificar para o lançamento aéreo do ZKAS.
Menos de 24 horas após o desaparecimento dos cofundadores da ZKasino das redes sociais, comunidades relacionadas ao projeto começaram a banir usuários que os acusavam de operar um esquema de saída. Além disso, uma quantidade não divulgada do token ZKAS foi vendida em um evento de pré-venda, resultando em perdas significativas para os investidores.
A reação dos investidores foi rápida, com grupos organizados no Telegram buscando auxílio das autoridades para garantir repercussões legais contra os fundadores do projeto. A situação ainda está em desenvolvimento, com investigações em andamento para esclarecer todos os detalhes deste caso complexo.
