朝鲜当局逮捕了涉嫌参与一项涉及银行入侵、挪用国家资金以及通过加密货币进行洗钱的计划的前军人。
根据 Daily NK 披露的信息，该团伙据称攻击了该国两家金融机构的内部系统：朝鲜民主主义人民共和国中央银行（Banco Central da RPDC）和对外贸易银行（Banco de Comércio Exterior）。
嫌疑人被指控在将部分资金转移到保存在朝鲜境外的加密货币钱包之前，先提取外币和与对外贸易相关的资金。
据称，该行动还借助了中国的中介人员，负责将数字资产转换为美元和人民币（yuans）。据该报道所述，义州（Sinuiju）和惠山（Hyesan）方面的联系人也参与了将加密货币换成现金。
为增加资金流动追踪难度，相关人员据称将金额拆分为更小的转账。此外，该团伙据称还使用带有隐私功能的消息应用程序、未登记的电话号码以及从中国获得的移动通信设备。
此次逮捕发生在 12 de julho，地点是在平壤（Pyongyang）的一处安全住所；在调查人员发现与海外知识产权相关且被视为可疑的活动，以及外币支付授权存在异常之后，相关人员被识别出来。
所描述的方法与此前被归因于与朝鲜政府有关的黑客团伙的策略存在相似之处。这些团伙以被盗加密货币作为中间步骤，然后再将资金转换为传统货币而闻名。
一份关于制裁的跨国报告也指出，场外（OTC）市场运营商以及中国金融机构参与了将与平壤（Pyongyang）有关的团伙所盗加密货币转化为常规现金的过程。
与这些行动相关的数字令人瞩目。根据 Chainalysis，朝鲜黑客去年盗取了约 US$ 2 bilhões 的加密货币，是这些团伙有史以来记录的最高年度金额。
另一方面，TRM Labs 估计，截至 2020 年 4 月，北韩行为体占与加密货币相关的攻击和诈骗损失的 76%。