台湾士林地区法院判处加密货币经纪商 BitShine 主要负责人 22 年监禁，罪名包括欺诈、洗钱以及非法提供与数字资产相关的服务。该案涉及的损失超过 NT$ 1,27 bilhão（约 US$ 39 milhões），影响超过 1.500 名受害者。
被告仅以 Shih 姓氏被识别。主管机关称其为一个团伙的领导者，该团伙利用 BitShine 来使犯罪计划披上合法外衣。该公司甚至曾向金融监督委员会（FSC）登记，这有助于在不法交易进行之际向投资者传递可信度。
据调查称，该组织与犯罪团伙有联系，并且还牵涉到 Thento Union 成员，后者是台湾主要的有组织犯罪组织之一。受害者被害所得在汇出前会先转换为 USDT，然后再发送到海外账户，从而使资金追踪变得困难。
检方估计，2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，该团伙通过洗钱运作的金额超过 NT$ 2,3 bilhões（约相当于 US$ 71 milhões）。同一时期，有 1.539 名受害者遭受的损失超过 NT$ 1,27 bilhão。
当局强调的另一点是试图建立虚假的监管合规结构。据调查，Shih 在未经其知情的情况下雇佣了专门的合规专业人士，利用他们的工作来为该经纪商制定“了解你的客户”（KYC）程序。
然而在实践中，这些机制被规避。调查认定，中间人指导组织成员如何回应身份核查，从而使 KYC 流程能够正常完成，并方便受害者购买加密货币。
该案早在 2025 年 8 月就已导致 14 名嫌疑人被起诉。当时，检方请求对 Shih 判处 25 年监禁，但最终他获判 22 年。