英国的三名男子因实施一项诈骗而被判入狱。该诈骗挪用了超过 £4 milhões（US$ 5,4 milhões） 的加密货币，资金来自其受害者。伦敦大都会警察局（Metropolitan Police）在本周四披露了相关信息。
据 官方声明称，犯罪分子冒充警察，并将八名受害者引导至模仿其自身公司网站的虚假页面。在这些欺诈环境中，用户的加密货币被窃取，随后被隐藏在一张复杂的金融网络中。
调查于 2025年1月启动，此前受害者报案。为锁定嫌疑人，警方人员交叉比对了区块链交易数据、通信记录、金融记录以及加密货币交易所提供的信息。
"这是一项极其复杂的调查，针对一个精心算计的操纵者群体——他们假扮警察，利用受害者的信任，并花费他人的钱来资助自己的奢华生活方式。" 该声明中，验警官 Geoff Donoghue 表示。
审判在 Southwark 的皇家法院（Tribunal da Coroa）进行。29岁的 Anthony Ikenwe 因诈骗共谋被判 6 年，另因洗钱被判 5 年。23岁的 Hamza Bashir 因诈骗共谋获刑 3 年 9 个月，因洗钱被判 3 年。25岁的 Kevin Nwamma 则因诈骗共谋被判 6 年，因洗钱被判 5 年。
据调查，资金用于维持奢华的生活方式，包括汽车、奢侈品牌服装以及 Rolex 手表。然而其中一名被告声称其年收入仅为 £444（US$ 597）。
警方还将超过 £1 milhão（US$ 1,34 milhão） 的加密货币与由 Ikenwe 控制的钱包建立了关联，并在迪拜一个保险箱内找到了约 £500.000（US$ 673.150） 的现金。该团伙还收集了前往泰国、日本、巴黎、Mykonos、马尔代夫和塞舌尔的旅行。
"大都会警察局的加密货币团队（Equipes de Criptomoedas）对数百万英镑进行了细致追踪，结合了广泛的调查手段，以拆解一个重要的犯罪网络。" Donoghue 补充道。
在美国，打击类似诈骗的行动仍在持续。本周四，一个联邦陪审团以与一起涉嫌 20 milhões 美元（US$ 20 milhões） 计划相关的 29 项指控对居住在 Sioux Falls 的 Benjamin Paul Wiener 提起了起诉。