美国证券交易委员会（SEC）就一项被指控涉及加密货币挖矿的诈骗计划，向Zan Shaikh及其公司Mining Automatic提出了部分已解决的指控。根据监管机构的说法，超过380名投资者在一项承诺提供有保底的每月回报但从未交付所宣称结果的运作中，投入了约US$ 22 million。
该诉讼称，该计划在2023年6月至2025年5月期间运作。在此期间，Shaikh和Mining Automatic披露了基于所谓加密货币挖矿结构的投资机会，声称客户资金将被用于扩大公司的运营产能。
然而，SEC的调查指出 SEC指出 绝大部分资金从未用于承诺的活动。根据公告，募集到的资金中只有一小部分被实际用于与挖矿相关的支出。
"尽管他们声称会使用投资者资金来投身于加密资产挖矿，但Shaikh和Mining Automatic仅将约13%的投资者资金用于与所谓加密资产挖矿相关的支出"，公告称。
除资源用途不当外，SEC还表示相关负责人为说服投资者继续留在该项目中，做出了多项虚假陈述。其中包括关于团队经验、运营结构、所筹集资本的使用以及加密货币挖矿表现的信息。
起诉书还主张，相关人员在解释承诺的每月付款延迟时使用了误导性理由，同时继续推广该运作并吸引新的投资者。
根据调查，Mining Automatic筹集的资金至少比其分配给参与者的金额多US$ 20 million。SEC称，其中很大一部分资金被用于旨在吸引新投资者的营销活动，以及与Zan Shaikh本人相关的个人和商业支出，这些支出与挖矿活动无任何关系。
该诉讼指控Shaikh和Mining Automatic违反《1933年证券法》和《1934年证券交易法》。作为与SEC达成的一项部分和解的一部分，双方同意接受判决的发布，以永久禁止他们再犯这些规则中的新违规行为，而监管机构则寻求对诉讼中规定的其他处罚进行适用。