財政部希望保持其製裁工具箱的有效性。 這顯然意味著與加密行業合作。
18 月 2021 日，財政部發布了對 XNUMX 年制裁的審查。雖然它強調加密貨幣是一種威脅，但也強調了該部門與加密社區接觸的必要性。
由財政部外國資產控制辦公室管理的美國製裁計劃自 11/XNUMX 以來急劇擴大。 正如財政部所指出的，“該工具基於美國貨幣和金融體系的強大實力和信心。”
審查在幾個方面表達了對過度或設計不當的製裁計劃會削弱這種力量和信心的擔憂。
長期以來，加密貨幣一直面臨著這樣的論點，即逃避制裁是該領域的主要用例之一。 事實上，今天的評論強調了這一威脅：
“數字貨幣、替代支付平台和隱藏國際交易的新方法等技術創新可能會降低美國製裁的有效性。 這些技術為邪惡行為者提供了在傳統的以美元為基礎的金融體系之外持有和轉移資金的機會。 當我們的對手尋求建立旨在削弱美元全球作用的新金融和支付系統時，它們還增強了我們的對手的能力。 我們意識到，如果任其發展，這些數字資產和支付系統可能會破壞我們制裁的有效性。 ”
在將加密貨幣視為風險的同時，財政部將“現有的披露和參與能力”而不是刑事定罪作為解決方案，強調“新的組成部分，特別是在數字資產領域”。
“財政部應該投資深化其在不斷發展的數字資產和服務領域的機構知識和能力，以支持制裁活動的生命週期，”審查說。
就在三天前，OFAC 發布了加密行業指南，回想起來，這似乎是宣傳活動的一部分。 此外，最近對知識和技能投資的提及給人的印像是財政部將尋求僱用更多的行業參與者。
財政部魅力攻勢的結果很難確定。 加密貨幣倡導者之間幾個最引人注目的統一時刻與財政部擴大加密貨幣報告要求的嘗試背道而馳。
例子包括史蒂文·姆努欽 (Steven Mnuchin) 在 XNUMX 月推動對自託管錢包的轉賬進行對應檢查，以及美國國稅局在癱瘓的基礎設施法案上對“經紀人”的擴展定義。 因此，業內人士對財政部非常警惕。
