上周六（26月XNUMX日），我们报道了美国司法部 他指责 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 参与了一项价值 2,4 亿美元的金字塔和欺诈计划，但 SEC 在定罪后无法找到 Kumbhani。
在周一提交的法庭文件中，美国证券交易委员会（SEC）表示，Kumbhani 的下落仍然未知，并表示 Kumbhani 的最后一个已知地点是在他的祖国印度。但自从 BitConnect 发起人被 SEC 起诉后，他一直下落不明骗取美国投资者超过 28 亿美元。
SEC 在其报告中指出，创始人可能逃往另一个国家，“Kumbhani 的位置仍然未知，委员会仍然无法说明何时（如果有的话）找到他的努力会成功。” Kumbhani 的罪名是电信欺诈，经营无牌汇款业务； 商品价格操纵； 和国际洗钱。
这一切都发生在 BitConnect 是最受瞩目的项目之一的时期，当时它在 2017 年中期引起了全球轰动，从全球投资者那里筹集了数十亿美元，承诺提供基于专有“交易机器人”的贷款计划和“波动性”软件”，将通过 BCC 代币向投资者提供 10% 的收益。
美国法院指控 Kumbhani 通过 BitConnect 贷款计划实施金字塔计划，该项目成功地从投资者那里转移了 2,4 亿美元。 Bitconnect 的原生 BCC 代币在 463,31 年 2017 月市场最高预期的峰值时创下 3,4 美元的创纪录交易价格，市值达到 XNUMX 亿美元。
然而，在 2018 年初，代币价格突然暴跌至几乎为零，给投资者造成巨大损失。 这一切都引起了调查人员的注意，他们开始更加密切地关注此案。 Kumbhani 还被指控为 BCC 创造虚假的市场需求，以吸引更多毫无戒心的投资者。
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