随着新法律的出台， 欧洲 正在硬化 加密货币行业的法规。在 24 月 XNUMX 日的一份共享声明中，欧洲议会强调，在新反洗钱法发出积极信号后，位于欧洲的加密资产服务提供商 (CASP) 必须实施严格的了解你的客户 (KYC) 程序以打击洗钱活动反洗钱法规 (AMLR)。
欧洲议会在其官方声明中强调：
“新法律包括加强尽职调查措施和客户身份检查，之后所谓的义务实体（例如银行、资产和加密资产管理公司或房地产和虚拟代理）必须向金融情报机构和其他主管当局报告可疑活动。 ”。
此外，新的 立法机关 它还包括非金融但容易发生洗钱或恐怖主义融资的部门，例如赌博和体育俱乐部。 “欧洲议会通过了一系列法律，加强了欧盟打击洗钱和恐怖主义融资的工具包。”
欧盟对匿名加密货币交易采取严格措施
三月底，欧洲议会为一系列金融监管举措开了绿灯，这是金融监管的一项重大举措。 旨在打击洗钱和恐怖主义融资的措施。这项立法的核心是禁止通过托管加密钱包进行匿名加密货币交易，这一步骤代表了欧盟内部数字货币运营的重大转变。
为了加强反洗钱 (AML) 法律，新规则对匿名支付施加了严格限制，将现金交易限制在 3.000 欧元以内，并完全禁止在商业环境中进行 10.000 欧元以上的支付。这一决定直接影响第三方提供的托管钱包，例如集中式加密货币交易所，现在将受到更严格的审查。
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