据当地媒体报道，俄罗斯中央银行（CBR）已开始审查俄罗斯银行在加密货币交易所的业务。 通过这些平台进行的个人之间的交易特别令人感兴趣，因为该国的监管机构认为它们存在财务损失和欺诈的风险。
此举已于去年 XNUMX 月开始，当时俄罗斯中央银行向商业银行发送了一份交易报告表，以寻求与加密货币交易网站相关的资金转移信息。 这些主要是私人支付，包括以虚构人物名义注册的卡和钱包的交易。
CBR 要求银行机构提供尽可能多的有关其与加密货币交易所互动的详细信息，例如 btc-obmennik.com、cleanbtc.ru、100bitcoins.com、ultrachange.biz、1wn.kz、cryptex24.com、openchange.cash、交换。 根据 Kommersant 的报告，cash、vexel.com 和 betatransfer.org。
加密货币行业日常商业报价的主要来源称，有 400 多家加密货币交易所通过互联网为俄罗斯人提供服务。 他们的估计表明， 加密货币市场 在俄罗斯及周边国家的投资约为 1,3 亿美元，仅弗拉基米尔·普京 (Vladmir Putin) 执政的国家就占了这一总额的一半左右。
加密货币交易所通常在其网站上列出其提供服务的金融机构和支付提供商的名称和徽标，例如 Sberbank、VTB、Tinkoff Bank、Western Union、Webmoney 和 Koronapay 作为其合作伙伴。 其中两个Webmoney和Koronapay已经否认与货币交易平台有任何合作。
俄罗斯银行强调，经纪人提供买卖加密货币的服务，而无需注册其活动或对客户承担任何财务义务。
该措施是在该国宣布 取缔 据该国央行在上周四（20 日）在俄罗斯银行金融稳定部主任 Elizaveta Danilova 主持的新闻发布会上发布的一份报告中称，加密货币。
