ریاستہائے متحدہ میں کریپٹو کرنسی کی صنعت میں قانونی کارروائی کے ایک اور باب میں، حال ہی میں، محکمہ انصاف (DOJ) نے مطالبہ کیا کہ دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی، بائنانس، کو تین سال کی سزا سنائی جائے۔ چانگپینگ ژاؤ (CZ).
24 اپریل کو ایک سزا سنانے والی یادداشت نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ CZ کو تین سال کی سزا ہو سکتی ہے، اس طرح 36 ماہ جیل میں گزار سکتے ہیں۔ نومبر 2023 میں، 4,3 بلین ڈالر کے تصفیے کے حصے کے طور پر، اس نے بائننس کے سی ای او کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ملک کے انسداد منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کرنے کا جرم قبول کیا۔
مقدمے میں استغاثہ نے وضاحت کی کہ مبینہ جرائم کا تجزیہ کرتے ہوئے طویل سزا درست ہے۔ CZ، جس میں ان کے مطابق شامل ہیں: حماس، القاعدہ اور آئی ایس آئی ایس سمیت دہشت گرد گروپوں کے ساتھ 100.000 سے زیادہ مشکوک لین دین کی اطلاع دینے میں ناکامی کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مواد کی فروخت اور رینسم ویئر کے سودے۔
"36 ماہ کی قید کی سزا جرم کی سنگینی کی عکاسی کرے گی، قانون کے احترام کو فروغ دے گی، مناسب روک تھام فراہم کرے گی اور سزا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ (…) Zhao کی جان بوجھ کر امریکی قانون کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج کے پیش نظر، مندرجہ بالا رہنما خطوط کے مطابق 36 ماہ کی سزا جائز ہے۔ دستاویز.
DOJ کی طرف سے دستاویز پیش کرنے کے فوراً بعد، CZ کے دفاع نے اپنی سزا کی یادداشت پیش کی، جس میں اس نے روشنی ڈالی:
"دور دراز سے ملتے جلتے BSA کیس میں کسی بھی مدعا علیہ کو جیل کی سزا نہیں دی گئی۔ مسٹر زاؤ کو پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ بلاجواز سزاؤں کے تفاوت سے بچنے کی ضرورت کے پیش نظر، مسٹر ژاؤ کی ذمہ داری کی غیر معمولی قبولیت، ان کی انسان دوستی اور کمیونٹی سروس کی طویل تاریخ، جرم کا اعتراف کرنے کے بعد سے انہوں نے اپنے خاندان سے دور گزارے ساڑھے پانچ ماہ، اور ان کی سزا کے ضمنی نتائج۔ ، مسٹر ژاؤ احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ عدالت انہیں پروبیشن کی سزا سنائے، بیان کیا.
یاد رہے کہ فروری میں بائننس نے جرمانہ ادا کرکے قانونی تنازعہ حل کیا۔. A بننسcryptocurrency کے شعبے کی ایک بڑی کمپنی نے 4,3 بلین امریکی ڈالر کی متاثر کن رقم جمع کرکے قانونی تصفیہ کو حتمی شکل دی۔ وفاقی جج رچرڈ جونز کی منظوری کے بعد یہ قدر مالیاتی نفاذ کے اقدامات میں ایک سنگ میل کے طور پر نمایاں ہے۔
اس تصفیے میں 1,8 ملین ڈالر کا مجرمانہ جرمانہ اور 2,5 ملین ڈالر کی اضافی ضبطی پر مشتمل ہے جو مستعدی سے کام کرنے میں ناکامی پر ہے۔ رائٹرز کی معلومات کے مطابق، بائننس کو ایک مضبوط اینٹی منی لانڈرنگ (AML) نظام کی کمی کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ اس کی خدمات کو غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کرنے میں سہولت فراہم کرتا ہے، بشمول منی لانڈرنگ، رینسم ویئر، ڈارک نیٹ ٹرانزیکشنز، اور دیگر۔
