ایک اہم کارروائی میں، امریکی وفاقی حکام نے Bitcoin مکسنگ سروس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے الزام میں Samourai Wallet کے بانی Keonne Rodriguez اور William Lonergan Hill کو گرفتار کیا۔
نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر کی طرف سے دائر کردہ فردِ جرم میں الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جو سروس چلاتے ہیں وہ 2 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی غیر قانونی لین دین کے لیے ذمہ دار تھی، جس میں ڈارک ویب پر غیر قانونی سرگرمیوں سے 100 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم بھی شامل ہے۔
سامورائی پلیٹ فارم، جو اپنے لین دین کی رازداری کو فروغ دینے کے لیے جانا جاتا ہے، حکام نے اسے غیر قانونی فنڈز چھپانے میں دلچسپی رکھنے والے مجرموں کے لیے "مجازی پناہ گاہ" کے طور پر بیان کیا ہے۔ شریک بانی کی گرفتاری اور سرور اور ویب ڈومین کے قبضے کے ساتھ، سامورائی ویب سائٹ اب ضبطی کا پیغام دکھاتی ہے۔
یہ دیکھنا بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس یوٹیوب پر بہترین BTC ٹریسنگ تعلیمی سیریز ہے + OXT جیسے عوامی سامان کو چلاتے ہیں
— ZachXBT (@zachxbt) اپریل 24، 2024
کریپٹو کرنسی مکسر ایک ایسا ٹول ہے جو لین دین کی اصل اور منزل کو مبہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ریگولیٹری اداروں کے ذریعے ٹریکنگ کو مزید مشکل بناتا ہے۔ ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جیمز اسمتھ نے کہا، "خطرہ دینے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پتہ لگانے اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے موزوں ماحول پیدا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔"
فرد جرم میں بتایا گیا ہے کہ جبکہ مدعا علیہان نے سامورائی کو ایک "پرائیویسی" سروس کے طور پر فروغ دیا، وہ بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی چوری کے لیے اس کے غالب استعمال سے آگاہ تھے۔ "درحقیقت، جیسا کہ مدعا علیہان کا ارادہ تھا اور وہ اچھی طرح جانتے تھے، سامورائی نے جن فنڈز پر کارروائی کی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ سامورائی کی طرف سے چھپانے کے مقاصد کے لیے منظور کیا گیا تھا،" چارجنگ دستاویز واضح کرتی ہے۔
گرفتاری پر ردعمل سامنے آنے میں دیر نہیں لگی۔ ایڈورڈ سنوڈن، جلاوطن امریکی سیٹی بلور، نے ٹویٹر کے ذریعے محکمہ انصاف کی کارروائی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مالی رازداری کو ایک معیار ہونا چاہیے، کوئی استثنا نہیں۔ دوسرے صارفین نے اس سروس کے کھو جانے پر افسوس کا اظہار کیا جس نے رازداری کو فروغ دینے کے علاوہ، Bitcoin ٹریکنگ کے بارے میں تعلیمی وسائل کی پیشکش کی۔
اسی طرح کی کارروائیوں کی نظیر 2022 میں قائم کی گئی تھی، جب ٹورنیڈو کیش، ایک اور مکسنگ سروس، پر امریکی محکمہ خزانہ نے اس الزام پر پابندی عائد کر دی تھی کہ یہ گندے پیسے کو لانڈرنگ کرنے کا آلہ ہے۔
