گزشتہ ہفتہ (26 فروری)، ہم نے اطلاع دی کہ ریاستہائے متحدہ کے جسٹس ملزم بٹ کنیکٹ کے بانی ستیش کمبھانی نے 2,4 بلین ڈالر کی اہرام اور فراڈ اسکیم کے لیے، لیکن SEC سزا کے بعد کمبھانی کو تلاش کرنے میں ناکام رہا۔
پیر کو ایک عدالت میں فائلنگ میں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے کہا کہ کمبھانی کا ٹھکانہ نامعلوم ہے اور کہا کہ کمبھانی کا آخری معلوم مقام اس کے آبائی ملک ہندوستان میں تھا۔ 28 بلین ڈالر سے زیادہ کے امریکی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے پر۔
اپنی رپورٹ میں، SEC نے نشاندہی کی کہ بانی ممکنہ طور پر کسی دوسرے ملک بھاگ گیا تھا اور "کمبھانی کا مقام نامعلوم ہے، اور کمیشن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ، اگر کوئی ہے، تو اسے تلاش کرنے کی اس کی کوششیں کب کامیاب ہوں گی۔" کمبھانی کی سزا وائر فراڈ، بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلانے کے لیے تھی۔ اجناس کی قیمت میں ہیرا پھیری؛ اور بین الاقوامی منی لانڈرنگ۔
یہ سب اس عرصے کے دوران تھا جب BitConnect سب سے زیادہ اعلیٰ پروفائل منصوبوں میں شامل تھا، جب یہ 2017 کے وسط میں ایک عالمی سنسنی بن گیا، جس نے عالمی سرمایہ کاروں سے اربوں ڈالر اکٹھے کیے، ایک ملکیتی "تجارتی بوٹ" پر مبنی قرض دینے کے پروگرام اور " اتار چڑھاؤ کا وعدہ کیا۔ سافٹ ویئر" جو BCC ٹوکن کے ذریعے سرمایہ کاروں کو 10% آمدنی پیش کرے گا۔
امریکی عدالت نے کمبھانی پر بٹ کنیکٹ لون پروگرام کے ذریعے اہرام اسکیم چلانے کا الزام لگایا، جس میں یہ پروجیکٹ سرمایہ کاروں سے 2,4 بلین امریکی ڈالر کی رقم ہٹانے میں کامیاب ہوا۔ Bitconnect کے مقامی BCC ٹوکن نے دسمبر 463,31 میں مارکیٹ کی بلند ترین توقع کے عروج پر $2017 کی ریکارڈ تجارتی قیمت ریکارڈ کی، جو کہ $3,4 بلین کی مارکیٹ کیپ تک پہنچ گئی۔
تاہم، 2018 کے آغاز میں، ٹوکن کی قیمت میں اچانک کمی تقریباً صفر ہوگئی اور سرمایہ کاروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس سب نے تفتیش کاروں کی توجہ مبذول کرائی، جنہوں نے کیس کی مزید قریب سے پیروی شروع کی۔ کمبھانی پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے مزید غیر مشکوک سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بی سی سی کے لیے مارکیٹ کی غلط مانگ پیدا کی۔
