Tigran Gambaryan، ایک ایکسچینج ایگزیکٹو بننس جس کو حراست میں لیا گیا تھا۔ نائیجیریا، حال ہی میں ملک میں منی لانڈرنگ کے چار شماروں میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی۔ ایجنسی کے مطابق de مقامی خبریں پیپلز گزٹ، گیمباریان نے 8 اپریل کو ہونے والی عدالتی سماعت میں اپنی بے گناہی کا اعلان کیا۔
نائجیریا کی حکومت نے فیڈرل ہائی کورٹ، ابوجا ڈویژن میں Tigran Gambaryan کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات دائر کیے ہیں۔
سماعت کے موقع پر الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرتے ہوئے ایگزیکٹو آف بننس اس بات پر روشنی ڈالی کہ اسے ملک میں کمپنی کی سرگرمیوں کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس Binance کے تجارتی آپریشنز کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
اشاعت کے مطابق، جج ایمیکا نوائٹ نے کہا کہ ندیم انجروالا کے خلاف الزامات کے بارے میں مطلع کرنے سے گمباریان کا انکار، بائنانس کے ایک اور ایگزیکٹو، جسے نائجیریا میں حراست میں لیا گیا تھا لیکن وہ گزشتہ ماہ حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، پائیدار نہیں ہے۔
ندیم انجروالا جعلی پاسپورٹ کے ذریعے نائجیریا میں گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہوگیا۔. یہ واقعہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارم کے ارد گرد ایک بہت بڑے تنازعہ میں آئس برگ کا صرف ایک سرہ ہے کیونکہ اسے نائجیریا کی حکومت کی طرف سے مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے۔ الزام سنگین ہے: ٹیکس چوری۔ اور یہ سب کچھ ابوجا میں فیڈرل ہائی کورٹ کے پس منظر میں سامنے آ رہا ہے جہاں قانونی کارروائی پہلے سے جاری ہے۔
ایک نوٹ پر انکشاف، 3 اپریل کو، بائنانس نے کہا کہ وہ "احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہے کہ Tigran Gambaryan، جن کے پاس کمپنی میں فیصلہ سازی کی کوئی طاقت نہیں ہے، کو جوابدہ نہ ٹھہرایا جائے جب کہ Binance اور نائجیریا کے سرکاری حکام کے درمیان موجودہ بات چیت جاری ہے۔"
یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نائیجیریا کی وفاقی حکومت نے بائننس پر ٹیکس چوری کا الزام لگایا، 25 مارچ کو ملک کی سپریم کورٹ میں۔ اس عمل میں شامل نائجیریا کی فیڈرل ریونیو سروس کے الزامات کے مطابق، پلیٹ فارم کے خلاف ٹیکس چوری کے چار الزامات لگائے گئے ہیں، یعنی: ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی عدم ادائیگی، انکم ٹیکس کی عدم ادائیگی، ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرنا۔ کے ساتھ ساتھ، پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین کو ٹیکسوں سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے پیچیدگی۔
