Уряд США посилює свої зусилля для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. О Департамент Правосуддя підтвердило в середу, що екстрадувало підозрюваного у відмиванні біткойнів з Нідерландів в іншому оновленні, пов’язаному з криптовалютою. 29-річний росіянин Денис Михайлів Дубніков був викликаний у федеральний суд у Портленді, штат Орегон, у середу за підозрою у відмиванні платежів викупу, пов’язаних з атаками програм-вимагачів Ryuk. Якщо його визнають винним, він може провести до 20 років ув'язнення, йдеться в прес-релізі.
«Після отримання викупу фігуранти Рюка, Дубнікова та їх співучасників та інших осіб, залучених до схеми, ймовірно залучені до різних фінансових операцій, у тому числі міжнародних фінансових операцій, щоб приховати характер, джерело, місцезнаходження, право власності та контроль над ними. Порятунок триває", - йдеться у повідомленні.
Ryuk — це помилка програмного забезпечення-вимагача, яка з’явилася в 2018 році і з тих пір націлилася на тисячі жертв по всьому світу. Дані на заражених пристроях зазвичай шифруються Рюком, який вимагає від жертви викуп — зазвичай у біткойнах — за розблокування даних. Вважається, що з моменту заснування міністерство юстиції вкрало понад 70 мільйонів доларів.
Нещодавно Рюка пов’язали з російськими злочинними синдикатами після того, як його вважали роботою кіберзлочинців, спонсорованих державою Північної Кореї. Це передує Conti, російському програмному забезпеченню-вимагачу, автори якого використовували Ethereum та інші блокчейни для відмивання мільярдів доларів у викраденій криптовалюті. Справа Дубнікова відбувається в той час, коли уряд США посилює зусилля з боротьби з незаконною поведінкою з використанням цифрових активів.
Tornado Cash потрапив під санкції минулого тижня Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів через те, що його приймала Lazarus Group та інші злочинці в Північній Кореї. Blender і мікшер Ethereum були додані до чорного списку, але заборона останнього була помітною, оскільки OFAC санкціонував код смарт-контракту безпосередньо, а не просто список пов’язаних адрес. Екстрадицію Дубнікова контролювало Управління з міжнародних справ Міністерства юстиції, а ФБР і його новостворена робоча група з вимагачів і цифрових вимагань беруть участь у розслідуванні. 4 жовтня має розпочатися п'ятиденний суд над Дуніковим.
