Відповідно до a повідомляється У прес-релізі, опублікованому вранці 1 липня, Міністерство юстиції США висунуло обвинувальний акт проти 26-річної громадянки В’єтнаму Ле Ань Туан.
Ле Ань Туана звинувачують у шахрайстві інвестора на 2,6 мільйона доларів у проекті NFT під назвою Baller Ape Club, тематичному Bored Ape Yacht Club (BAYC). Після запуску проекту та продажу NFT на блокчейн-платформі Solana, заробивши близько 2,6 мільйона доларів, ця особа раптово видалила веб-сайт проекту та втекла з грошима. Після вилучення килимка влада виявила, що Туан і його спільники перевели гроші в різні блокчейни, щоб видалити сліди.
Міністерство юстиції США оголосило, що в разі визнання винним за всіма пунктами, Ле Ань Туан може загрожувати до 40 років ув'язнення. Справу розглядає Центральний окружний суд Каліфорнії. Чиновники також заявили, що це була найдорожча справа про шахрайство в США NFT, коли-небудь переслідуваних. У повідомленні не розголошується більш конкретна інформація про п. Ле Ань Туан.
Крім того, Міністерство юстиції США переслідувало ще три випадки шахрайства, пов’язаних з криптовалютою, зокрема:
- TBIS: змова з метою видавати себе за посадових осіб уряду США та співробітників Apple для запуску ICO;
- EmpiresX: платформу для торгівлі криптовалютою звинувачують у продажу нелегальних цінних паперів і Ponzi;
- Circle Society: Змовився зібрати капітал для створення інвестиційного фонду криптовалют, зобов’язався отримати прибуток до 600%, але не зареєстрував його в органах влади.
Загалом усі чотири справи, розслідувані Міністерством юстиції США, завдали інвесторам збитків на суму понад 130 мільйонів доларів. Міністерство юстиції США закликає жертв усіх чотирьох шахрайств звернутися за підтримкою та претензіями до влади.
