Відповідно до повідомляється Yellow Tune Technologies, клієнт індійської компанії Vauld Flipvolt, нещодавно перевірила виконавча рада Індії.
Активи Flipvolt, юридичної особи Vauld в Індії, були заморожені на 3,7 мільярда індійських рупій і 46 мільйонів доларів. Влада Індії стверджує, що компанія допомагала клієнту відмивати доходи, отримані злочинним шляхом.
У результаті своїх висновків державні органи заморозили банківські баланси Flipvolt, баланси платіжних шлюзів і баланси в криптовалюті. Ця політика стосується активів на суму 3,7 мільярда індійських рупій (47 мільйонів доларів США).
Комісія з правозастосування стверджує, що Flipvolt брав участь у відмиванні грошей, оскільки 23 небанківські фінансові компанії розмістили вищезазначені активи в гаманці Flipvolt, які належать клієнту, відомому як Yellow Tune Technologies.
Індійська влада не змогла знайти операторів Yellow Tune Technologies. Однак під час розслідування вони виявили, що Yellow Tune — це підставна компанія, об’єднана двома громадянами Китаю, відомими лише як Алекс і Калді. Активи, задіяні в транзакціях Yellow Tune, були «нічим іншим, як злочинними доходами, отриманими від хижацької практики кредитування», згідно з Радою з питань примусового виконання.
Незрозуміло, чи пов'язана подія цього тижня з попередньою банкрутством Vauld. Спочатку Вулд називав фінансові труднощі з партнерами причиною призупинення виведення коштів користувачами, але тоді конкретно не згадував Yellow Tune.
