Yeni yasalarla birlikte Avrupa sertleşiyor kripto para birimi endüstrisi için düzenlemeler. 24 Nisan'da yapılan ortak açıklamada Avrupa Parlamentosu, Avrupa'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (CASP), yeni Kara Para Karşıtı Uygulamaya yönelik olumlu sinyalin ardından kara para aklamayla mücadele için sıkı Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini uygulaması gerektiğini vurguladı. Aklama Düzenlemeleri (AMLR).
Avrupa Parlamentosu resmi açıklamasında şunları vurguladı:
“Yeni yasalar, gelişmiş durum tespiti önlemlerini ve müşteri kimlik kontrollerini içeriyor; bunun ardından sözde yükümlü kuruluşlar (örneğin bankalar, varlık ve kripto varlık yöneticileri veya emlak ve sanal acenteler) şüpheli faaliyetleri Mali İstihbarat Birimlerine ve diğer yetkili makamlara bildirmek zorunda kalıyor. .”
Ayrıca, yeni mevzuat kumar ve spor kulüpleri gibi finansal olmayan ancak kara para aklamaya veya terörün finansmanına yatkın sektörleri de içerir. "Avrupa Parlamentosu, AB'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik araç setini güçlendiren bir yasa paketini kabul etti."
Avrupa Birliği, Anonim Kripto Para İşlemlerine Karşı Sıkı Önlemler Aldı
Mali düzenlemeye yönelik önemli bir hamleyle, Mart ayı sonunda Avrupa Parlamentosu bir dizi düzenlemeye yeşil ışık yaktı. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik tedbirler. Bu mevzuatın en önemli parçası, barındırılan kripto cüzdanları aracılığıyla anonim kripto para birimi işlemlerinin yasaklanmasıdır; bu, Avrupa Birliği içindeki dijital para birimi operasyonlarında önemli bir değişimi temsil eden bir adımdır.
Kara para aklamayı önleme (AML) yasalarını güçlendirmeyi amaçlayan yeni kurallar dizisi, anonim ödemelere ciddi kısıtlamalar getiriyor, nakit işlemlerini 3.000 Euro ile sınırlandırıyor ve ticari bağlamlarda 10.000 Euro'nun üzerindeki ödemeleri tamamen yasaklıyor. Bu karar, artık daha sıkı bir incelemeye tabi tutulacak olan merkezi kripto para borsaları gibi üçüncü taraflarca sağlanan saklama cüzdanlarını doğrudan etkiliyor.
