BCGAME - Libreng 5BTC Daily Bonus!Ang isa sa mga nangungunang palitan ng cryptocurrency, ang Binance, ay bumaling kamakailan legal na target ng Securities and Exchange Commission (CVM) ng Brazil.
Ang regulator ay nagpadala ng isang pahayag sa Public Prosecutor's Office sa Estado ng São Paulo na nagsasaad na nakahanap ito ng "ebidensya ng paggawa ng mga krimen na napapailalim sa pampublikong aksyong kriminal" sa pamamagitan ng palitan, ayon sa impormasyon mula sa InfoMoney.
Ang impormasyon ay nakapaloob sa administratibong proseso na binuksan ng CVM noong Marso, na may layuning imbestigahan ang Binance. Ayon sa publikasyon, itinuturo ng liham na may mga indikasyon na ang cryptocurrency exchange ay maaaring nakagawa ng mga krimen laban sa sistema ng pananalapi ng Brazil. Higit pa rito, ang dokumento ay nagsasaad din na ang Binance ay maaaring lumabag sa batas na may kaugnayan sa merkado ng mga mahalagang papel.
“Isinasaalang-alang ang mga probisyon ng Artikulo 9 ng Komplementaryong Batas Blg. 105/01, ipinapasa namin sa Iyong Kamahalan ang kasalukuyang file at ganap na pag-access sa file ng kaso bilang sanggunian, dahil sa pagkakaroon ng ebidensya ng paggawa ng mga krimen ng pampublikong aksyong kriminal, na ibinigay para sa sining. 27-E ng Batas Blg. 6.385/76 at art. 7, II, ng Batas 7.492/86”, sabi ng pangkalahatang superintendente ng CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos.
Noong nakaraang buwan, nagsampa ng kaso ang United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) laban sa cryptocurrency exchange Binance at ang CEO nitong si Changpeng “CZ” Zhao para sa mga paglabag sa kalakalan. Ayon sa Bloomberg, ang kaso ay inihain sa US District Court para sa Northern District ng Illinois.
Bilang karagdagan sa CFTC, ang Binance ay nasa ilalim din ng pagsisiyasat ng Internal Revenue Service at mga pederal na tagausig, na tumitingin sa pagsunod ng palitan sa mga panuntunan sa anti-money laundering. Samantala, sinisiyasat ng Securities and Exchange Commission kung pinahintulutan ng Binance ang mga mangangalakal ng US na ma-access ang mga hindi rehistradong securities.
