O Tesouro quer manter sua caixa de ferramentas de sanções eficaz. Isso aparentemente significa trabalhar com a indústria cripto.
Em 18 de outubro, o Tesouro publicou uma revisão das sanções para 2021. Ao mesmo tempo em que destaca as criptomoedas como uma ameaça, também destaca a necessidade de o departamento se envolver com a comunidade de cripto.
Administrado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro, o programa de sanções dos EUA se expandiu drasticamente desde 11 de setembro. Como observa o Tesouro, “essa ferramenta se baseia na força formidável e na confiança do sistema financeiro e da moeda dos Estados Unidos”.
Em vários pontos, a revisão expressa a preocupação de que programas de sanções excessivos ou mal elaborados acabem minando essa força e confiança.
A criptomoeda há muito enfrenta o argumento de que fugir às sanções é um dos principais casos de uso do campo. Na verdade, a revisão de hoje destaca esta ameaça:
“As inovações tecnológicas, como moedas digitais, plataformas alternativas de pagamento e novas maneiras de ocultar transações internacionais, reduzem potencialmente a eficácia das sanções americanas. Essas tecnologias oferecem oportunidades a atores malignos de manter e transferir fundos fora do sistema financeiro tradicional baseado em dólares. Eles também capacitam nossos adversários que buscam construir novos sistemas financeiros e de pagamentos destinados a diminuir o papel global do dólar. Estamos cientes do risco de que, se não forem controlados, esses ativos digitais e sistemas de pagamentos possam prejudicar a eficácia de nossas sanções. “
Apesar de ver as criptomoedas como um risco, o Tesouro se referiu às “capacidades existentes de divulgação e engajamento” em vez da criminalização como uma solução, destacando “novos constituintes, particularmente no espaço de ativos digitais”.
“O Tesouro deve investir no aprofundamento de seus conhecimentos e capacidades institucionais no espaço de ativos e serviços digitais em evolução para apoiar o ciclo de vida das atividades de sanções”, diz a revisão.
Há apenas três dias, o OFAC publicou diretrizes para a indústria cripto que, em retrospecto, parecem parte de uma campanha de divulgação . Além disso, a referência mais recente a um investimento em conhecimento e capacidades dá a impressão de que o Tesouro estará procurando contratar mais participantes do setor.
O resultado da ofensiva de charme do Tesouro dificilmente é uma coisa certa. Vários dos momentos de unificação mais conspícuos entre os defensores das criptomoedas vieram em oposição às tentativas do Tesouro de expandir os requisitos de relatórios de criptomoedas.
Os exemplos incluem a pressão de Steven Mnuchin por verificações de contrapartida em transferências para carteiras auto-hospedadas em dezembro e as definições expandidas do IRS para “corretor” na fatura de infraestrutura paralisada . Conseqüentemente, os participantes do setor são bastante cautelosos com o Tesouro.
