O Banco Central da Rússia (CBR) começou a examinar as operações dos bancos russos com corretoras de criptomoedas, de acordo com a imprensa local. As transações entre indivíduos por meio dessas plataformas são de particular interesse, pois o órgão regulador do país acredita que elas acarretam em riscos de perdas financeiras e fraude.
O movimento já havia sido iniciado em dezembro passado, quando o Banco Central da Rússia enviou aos bancos comerciais um formulário de relatório para transações, buscando informações sobre transferências de dinheiro relacionadas a sites de corretoras de criptomoedas. Trata-se principalmente de pagamentos particulares, incluindo transações com cartões e carteiras registados em nome de pessoas fictícias.
O CBR está pedindo às instituições bancárias que forneçam todos detalhes possíveis sobre suas interações com exchanges de criptomoedas como o btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange. cash, vexel.com e betatransfer.org, segundo o relatório do Kommersant.
As principais fontes de cotações diárias de negócios da indústria de criptomoedas afirmam que mais de 400 corretoras de criptomoedas oferecem serviços para os russos via internet. Suas estimativas sugerem que o volume mensal do mercado de criptomoedas na Rússia e países vizinhos é de cerca de US$ 1,3 bilhão, sendo que apenas o país presidido por Vladmir Putin corresponde por cerca de metade desse total.
As corretoras de criptomoedas geralmente listam em seus sites os nomes e logotipos das instituições financeiras e provedores de pagamento que prestam serviços, casos da Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney e Koronapay como seus parceiros. Dois deles, Webmoney e Koronapay, já negaram qualquer cooperação com as plataformas de negociação de moedas.
O Banco da Rússia destacou que as corretoras prestam serviços de compra e venda de criptomoedas sem registrar suas atividades ou assumir quaisquer obrigação financeira com seus clientes.
A medida veio logo após o anúncio de que o país pretende banir as criptomoedas, segundo o próprio banco central do país em um relatório divulgado na última quinta-feira (20), em coletiva de imprensa apresentada pela diretora do Departamento de Estabilidade Financeira do Banco da Rússia Elizaveta Danilova.
