Реклама здесь

SEC подала в суд на 5 человек за их предполагаемое участие в платформе Bitconnect для схемы Понци

Bitconnect рухнул в 2018 году после того, как регулирующие органы штатов Техас и Северная Каролина подали письма о прекращении и воздержании от его платформы кредитования и обмена.

SEC подала в суд на 5 человек за их предполагаемое участие в платформе Bitconnect для схемы Понци

Bitsler

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения пяти лицам за их предполагаемое участие в криптографической платформе Bitconnect, которая рухнула в 2018 году.

Согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поданной в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, примерно с января 2017 года по январь 2018 года Bitconnect использовала сеть прокуроров для предложения и продажи ценных бумаг на сумму более 2 миллиардов долларов без регистрации предложения. в SEC и без регистрации в качестве брокера, как того требует федеральный закон о ценных бумагах.

«Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги цифровых активов, активно продвигая программу кредитования Bitconnect среди розничных инвесторов», - сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель регионального директора нью-йоркского офиса SEC. «Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто получает незаконную прибыль, используя интерес общества к цифровым активам».

Bitconnect рухнул в 2018 году после того, как регулирующие органы штатов Техас и Северная Каролина подали письма о прекращении и воздержании от его платформы кредитования и обмена.

В жалобе SEC обвиняются обвинители, в том числе Тревон Браун (он же Тревон Джеймс), Крейг Грант, Райан Маасен и Майкл Нобл (он же Майкл Крипто) из США, в нарушении положений о регистрации закона о федеральных облигациях. В жалобе также обвиняется Джошуа Джеппесен из США в содействии и поощрении предложения и продажи ценных бумаг Bitconnect.

  Coinbase Ethereum: биржа приостановит ввод и вывод средств во время слияния

Прокуратура высоко оценила преимущества инвестирования в кредитную программу Bitconnect для потенциальных инвесторов, в том числе использование видеороликов в стиле отзывов и их размещение на YouTube, говорится в заявлении SEC. Согласно жалобе, прокуроры получали комиссионные в зависимости от их успеха в сборе средств.

В иске требуются меры предосторожности, реституция плюс проценты и гражданские штрафы.
После того, как жалоба была обнародована, Браун написал в Твиттере: «Я снова стал злодеем».

Хотя никаких уголовных обвинений возбуждено не было, ФБР расследует Bitconnect в течение последних трех лет. В марте 2018 года Браун сказал, что разговаривал с агентами ФБР, а в 2019 году федеральный следователь опубликовал уведомление с просьбой к инвесторам связаться с ним.

Представитель уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка Минюста сообщил, что сегодня никаких уголовных обвинений возбуждено не было.

Организаторы проекта были арестованы и в других странах: в 2018 году полиция Индии арестовала прокурора Дивьеша Дарджи, а в прошлом году власти Австралии подали иски против Джона Бигаттона.



* PortalCripto ценит качество информации и подтверждает проверку всего контента, созданного его командой, подчеркивая, однако, что он не дает никаких инвестиционных рекомендаций, не неся ответственности за убытки, ущерб (прямой, косвенный и случайный). ), затрат и упущенной выгоды.

Вы могли бы

Следующая статья:

0 %