Криптовалютная индустрия полна денег и азарта, но эти две вещи в сочетании с трудно отслеживаемой природой криптовалют сделали ее мишенью для мошенников, хакеров и мошенников. Независимо от того, инвестируете ли вы в новый криптовалютный проект или торгуете монетами в кошельке, вы рискуете стать жертвой одного из множества мошенников с криптовалютой - до сих пор! В этом руководстве мы познакомим вас с наиболее распространенными типами мошенничества с криптовалютой и научим вас не только их выявлению, но и тому, как их избежать.
В этой статье мы обсудим:
Признаки мошенничества с криптовалютой
Если вы хотите обнаружить мошенничество с криптовалютой, пока не стало слишком поздно, вам необходимо изучить множество общих признаков этих мошенников. Во-первых, давайте разделим мошенничество с криптовалютой на четыре категории:
ICO мошенничество — Это мошенничество с криптовалютой, когда продажа токенов или ICO используются для сбора средств для проекта, который команда не собирается завершать. Скорее, средства просто используются командой в личных целях. Мошенничество с ICO стало чрезвычайно популярным в 2017 году, когда инвесторы как никогда охотно участвовали в продаже токенов.
мошенничество с проектами - в случае мошенничества с криптовалютой, продажа токенов или ICO используются для сбора средств для проекта, который команда полностью намеревается завершить. Однако позже команда решает выйти из проекта и использовать средства в личных целях, при этом прерывая общение с инвесторами.
обмен мошенничества - мошенничество с криптовалютой не всегда связано с отдельными проектами. Криптовалютные биржи могут по своему выбору воровать у своих пользователей - постоянно красть небольшую сумму или убегать со всеми средствами своих пользователей сразу. Иногда биржи могут утверждать, что их взломали, чтобы скрыть свою нечестивую игру.
мошенничество в социальных сетях - это наименее изощренные виды мошенничества с криптовалютой: простая попытка получить деньги в Интернете, побуждая пользователей социальных сетей отправлять криптовалюту на определенный адрес, часто под предлогом того, что они получат за это вознаграждение. Мошенничество в социальных сетях часто подразумевает выдачу себя за какого-нибудь известного человека или группу.
Теперь давайте рассмотрим некоторые из явных признаков мошенничества!
Мошенничество с ICO:
анонимная команда - Анонимная команда - один из самых очевидных признаков того, что ICO на самом деле является мошенничеством. При таком количестве личных данных, которые в настоящее время доступны в Интернете, у основателей нового проекта нет причин не раскрывать свою личность в Интернете. Что ж, есть один, и он гарантирует, что вы не оставите след, когда они убегут с вашими деньгами!
Распределение токенов и фондов - Токены проекта и распределение средств - еще два фактора, которые следует учитывать при определении того, является ли ICO мошенничеством. Для начала команда могла выделить только небольшую часть токенов для ICO (оставив большое количество для себя), или у них может не быть четкого плана того, как они намереваются использовать собранные средства ICO - ни то, ни другое. являются хорошим!
неясный технический документ - если технический документ ICO полон модных словечек и нечетких формулировок, предполагающих, что цель проекта не совсем ясна или что команда не готова к успеху, это также может указывать на государственный переворот.
Мошенничество с проектами
Анонимный персонал, плохое распределение токенов или непонятный технический документ - при определении того, является ли существующий криптовалютный проект мошенничеством, вы можете искать те же признаки, что и при ICO-мошенничестве; единственная разница между этими двумя мошенниками - это срок.
Отсутствие активности / общения - есть еще один фактор, который может помочь вам обнаружить мошенничество в существующих криптовалютных проектах: отсутствие активности или общения с инвесторами. В то время как почти все проекты очень активны и общительны во время своего запуска, мошеннические проекты со временем становятся более очевидными, а активность и общение быстро исчезают.
обмен ударами
Нет зарегистрированных компаний - хотя отсутствует четкое государственное регулирование обменов криптовалютами, общепринято, что обмены криптовалютами должны работать под управлением определенного типа зарегистрированной компании, если потребуется участие закона. Если за биржей нет зарегистрированных компаний, это может означать, что они пытаются обмануть пользователей (в худшем случае) или просто проявляют халатность (в лучшем случае).
без лицензий - Аналогичным образом, криптовалютные биржи, работающие в большинстве юрисдикций, должны иметь какую-либо государственную лицензию, разрешающую их деятельность. Если у биржи нет лицензий, это может снова означать, что они намерены обмануть пользователей или просто проявляют халатность.
мошенничество в социальных сетях
открытые обещания - если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть: эта старая поговорка особенно применима к мошенничеству в социальных сетях, которое часто предлагает вознаграждение, чтобы заманить свою жертву. В следующий раз, когда вы услышите о бесплатных биткойнах, которые раздаются в ознаменование какого-то особого случая, спросите себя, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой.
фальшивые аккаунты – Мошенники в социальных сетях используют поддельные учетные записи – часто популярных лидеров мнений в области криптовалют (таких как Виталик Бутерин, создатель Ethereum) или успешных криптовалютных бирж (таких как Binance) – чтобы их вознаграждения и бесплатные подарки выглядели более правдоподобно. Если вы нажмете на их профили, вы часто увидите небольшие намеки на то, что ваш профиль действительно фальшивый.
Как избежать мошенничества с криптовалютой
Если вы хотите избежать мошенничества с криптовалютой, первым делом нужно уметь идентифицировать это мошенничество. Как только вы это сделаете, вам просто нужно не заниматься какой-либо деятельностью, которая может подвергнуть вас риску - будь то инвестирование в валюту, торговля на фондовой бирже или участие в предложении.
Конечно, в сети растет количество мошенничества с криптовалютой, и охватить их все невозможно. Ваш лучший подход к обеспечению безопасности - это следовать общим правилам, таким как «Если это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть» (особенно, когда на столе есть большие денежные обещания), и ценить прозрачность пользователей, проектов и обменов, которые вы выбираете иметь дело.
