Центральный банк России (ЦБР) приступил к проверке операций российских банков с криптовалютными биржами, сообщают местные СМИ. Операции между физическими лицами через эти платформы представляют особый интерес, поскольку регулирующий орган страны считает, что они сопряжены с рисками финансовых потерь и мошенничества.
Этот шаг уже начался в декабре прошлого года, когда Центральный банк России отправил коммерческим банкам форму отчета о транзакциях, запрашивая информацию о денежных переводах, связанных с сайтами обмена криптовалюты. В основном это частные платежи, в том числе операции с картами и кошельками, зарегистрированными на фиктивных лиц.
ЦБ РФ просит банковские учреждения предоставить как можно больше подробностей об их взаимодействии с криптовалютными биржами, такими как btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, обмен. cash, vexel.com и betatransfer.org, сообщает «Коммерсантъ».
Основные источники ежедневных деловых котировок в криптовалютной индустрии утверждают, что более 400 криптовалютных бирж предлагают услуги россиянам через интернет. По их оценкам, ежемесячный объем рынок криптовалют в России и соседних странах составляет около 1,3 миллиарда долларов США, причем только на страну под председательством Владимира Путина приходится около половины этой суммы.
Криптовалютные биржи обычно размещают на своих сайтах названия и логотипы финансовых учреждений и платежных систем, которым они предоставляют услуги, таких как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Western Union, Webmoney и Koronapay в качестве своих партнеров. Две из них, Webmoney и Koronapay, уже опровергли какое-либо сотрудничество с площадками для торговли валютой.
В Банке России подчеркнули, что брокеры оказывают услуги по покупке и продаже криптовалют без регистрации своей деятельности и принятия на себя каких-либо финансовых обязательств перед своими клиентами.
Эта мера была принята вскоре после объявления о том, что страна запретить криптовалют, говорится в сообщении ЦБ страны, опубликованном в минувший четверг (20), на пресс-конференции, представленной директором Департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветой Даниловой.
