Верховный суд Индии обратился к местному правительству с просьбой определить свою позицию в отношении того, являются ли криптовалюты, такие как биткойн, законными. Ситуация возникла после того, как дело о 87 XNUMX биткойнов и тысячах инвесторов попало в аферу с многоуровневым маркетингом (MLM), и банк высокого суда допросил дополнительного генерального солиситора Айшварию Бхати по поводу мошенничества. законность или не токенов.
По данным Directory of Enforcement (ED), Амит Бхардвадж руководил схемой многоуровневого маркетинга (MLM) под названием GainBitcoin до своего ареста в марте 2018 г. Согласно мошенничеству, GainBitcoin обещал 10% ежемесячного возврата инвестиций в биткойн. ED обвинил Бхардваджа в создании ряда компаний и перенаправлении на них денег инвесторов.
Верховный суд освободил Бхардваджа под залог в апреле 2019 года и запретил ED любые принудительные действия против обвиняемых. Однако в прошлую пятницу (25) Верховный суд заслушал ходатайство одного из обвиняемых Аджая Бхардваджа, также брата Амита Бхардваджа, о снятии с него обвинений.
Дополнительный генеральный прокурор Айшвария Бхати выступила против снятия обвинений с Бхардваджа и заявила суду, что дело касается 87 XNUMX биткойнов и что обвиняемый не сотрудничает со следствием. Несмотря на выдачу повестки в суд, обвиняемый не явился в агентство, чтобы помочь в расследовании, сообщила она суду.
Именно тогда судья Сурья Кант попросил дать определение того, являются ли криптовалюты законными, поскольку в отсутствие четкой правовой базы дела, связанные с криптовалютами, рассматриваются по другим законам. Например, дело GainBitcoin против семьи Бхардвадж расследуется в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Стоит напомнить, что в 2018 году центральный банк Индии, Резервный банк Индии (RBI), запретил криптовалюты, попросив банки не оказывать банковские услуги по криптовалютным транзакциям. Однако в начале 2020 года Верховный суд Индии отменил постановление RBI, потому что до этого ни один закон не сделал бы их незаконными.
