Грегори Дуайер, занимавший должность менеджера по развитию бизнеса криптовалютной биржи BitMEX, признает, что ему не удалось создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с нормативными стандартами, принятыми судом США.
JUST IN: Исполнительный директор BitMEX Грегори Дуайер признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, признав, что биржа не смогла «создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег («AML»). pic.twitter.com/k55ehJLWH4
- CryptoWhale (@CryptoWhale) 9 августа 2022
По словам адвоката Дэмиана Уильямса, апелляция Грегори Двайера теперь означает, что правительство США может вынести решения против четырех ключевых руководителей BitMEX, включая трех других соучредителей, Сэмюэля Рида, Бенджамина Дело и Артура Хейса, за умышленное нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.
«Сегодняшнее обращение отражает то, что сотрудники, обладающие полномочиями по управлению криптовалютными биржами, не в меньшей степени, чем учредители таких бирж, не могут добровольно нарушать свои обязательства в соответствии с Законом о банковской тайне».
Хейс получил два года условно, Дело получил 30 месяцев, а Риду грозит до пяти лет тюрьмы. Рид согласился заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов самостоятельно; Хейс и Дело согласились заплатить одинаковую сумму вместе.
Власти США уже преследовали BitMEX в 2020 году, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали мошеннические и гражданские иски против биржи США за допуск граждан США. для торговли криптовалютами.
