BC.GAME
Получите 5 BTC прямо сейчас

  • Рэйнбет

Бразильские ополченцы используют криптовалюты в своих операциях, но составляют меньшинство

Быстрый прием

Ополченцы в Рио-де-Жанейро используют криптовалюты для отмывания денег.

хакер
Фото Тимы Мирошниченко: pexels
BC.GAME
BCGAME — Лучшее казино, бесплатный ежедневный бонус 5BTC!BC.GAME
Бесплатный ежедневный бонус 5BTC!
Зарегистрируйтесь сейчас

Согласно информации гражданской полиции штата, в Бразилии ополченцы Рио-де-Жанейро все чаще используют криптовалюты в качестве метода отмывания денег, полученных от преступной деятельности. Это движение представляет собой попытку модернизировать финансовые операции организованной преступности, используя цифровые технологии для замены традиционных методов перемещения незаконных ресурсов.

Гражданская полиция сообщила газете Folha de S. Paulo, что ополченцы начали рассматривать криптовалюты как альтернативу незаконным долларовым переводам, приняв систему, получившую название «криптокабель». Этот термин является отсылкой к «кабельному доллару», методу перевода денег, который позволяет избежать вмешательства правительства и часто осуществляется обменными пунктами. Криптовалюты предлагают еще большую свободу действий в этом процессе, поскольку позволяют совершать трансграничные транзакции с помощью только телефона и доступа в Интернет.

Накопление USDT Tether Whales указывает на возможный бычий настрой на рынке криптовалют

Несмотря на растущее использование ополченцами, по оценкам, менее 1% всех транзакций криптовалюты в мире происходят в результате преступной деятельности. Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя незаконное использование криптовалют и присутствует, оно составляет минимальную долю от общего объема транзакций на крипторынке.

Незаконные транзакции составляют менее 1% от общего объема криптовалюты.

Один из случаев, освещенных в отчете, касается Клебера Оливейры да Силвы, обвиняемого в отмывании денег на сумму 93 миллиона реалов для Луиша Антониу да Силва Брага, известного как Зиньо и считающегося одним из крупнейших ополченцев в Рио-де-Жанейро. Защита Зиньо отрицала его причастность к деньгам, а защита Оливейры да Силвы предпочла воздержаться от комментариев.

Читайте также:   Россия продвигает легализацию стейблкоинов для расширения мировой торговли

Другой пример - Данило Диас Лима по прозвищу Тандера, соперник Зиньо. По данным министерства, Тандера действовал через посредника Марсело Мораиса душ Сантуша, который открывал компании для управления средствами от вымогательства. В период с сентября 2022 года по март 2023 года они осуществили денежные переводы в биткойнах на сумму 168 миллионов реалов.

Эти случаи иллюстрируют растущую роль криптовалют в финансовых операциях преступных группировок, подчеркивая необходимость более строгого надзора и регулирования в этом секторе. Тем не менее, важно подчеркнуть, что большинство криптовалютных транзакций в мире по-прежнему не связаны с незаконной деятельностью. Это отражает широкое распространение криптовалют в законных целях.

Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные автором или кем-либо, упомянутым в этой статье, предназначены только для информационных целей и не являются финансовыми, инвестиционными или иными советами. Инвестирование или торговля криптовалютами сопряжены с риском финансовых потерь.
Всего
0
Акции

Статьи по Теме