В соответствии с связь Компания Yellow Tune Technologies, клиент компании Flipvolt, принадлежащей Indian Vault, недавно была рассмотрена Исполнительным советом Индии.
Компания Flipvolt, юридическое лицо Вольда в Индии, заморозила свои активы на сумму 3,7 млрд индийских рупий на сумму 46 млн долларов. Власти Индии заявляют, что компания помогала клиенту отмывать доходы, полученные преступным путем.
В результате их выводов государственные органы заморозили банковские счета Flipvolt, балансы платежных шлюзов и криптовалюты. Эта политика распространяется на активы на сумму 3,7 миллиарда индийских рупий (47 миллионов долларов США).
Совет по правоприменению заявляет, что Flipvolt была причастна к отмыванию денег, поскольку 23 небанковские финансовые компании разместили вышеуказанные активы в кошельках Flipvolt, принадлежащих клиенту, известному как Yellow Tune Technologies.
Власти Индии не смогли найти операторов Yellow Tune Technologies. Однако в ходе расследования они обнаружили, что Yellow Tune — это подставная компания, объединившаяся с двумя гражданами Китая, известными только как Алекс и Калди. По данным Совета по обеспечению соблюдения, активы, вовлеченные в сделки Yellow Tune, были «не чем иным, как доходами от преступной деятельности, полученными в результате хищнической практики кредитования».
Неясно, связано ли развитие событий на этой неделе с предыдущей неплатежеспособностью Вольда. Сначала Воулд назвал финансовые трудности с партнерами причиной приостановки вывода средств пользователями, но тогда конкретно не упомянул Yellow Tune.
