- Companii și persoane acuzate de fraudă cu criptomonede.
- Manipularea pieței prin activități ilegale, cum ar fi wash trading.
- Recuperarea a 25 de milioane de dolari din venituri frauduloase.
Procurorii federali au depus acuzații miercuri împotriva a patru presupuși „creatori de piață” de criptomonede, precum și a mai multor proiecte și persoane, pentru că ar fi manipulat piețele de criptomonede. Potrivit procurorilor, aceste grupuri au profitat de taxe și au tranzacționat valute umflate artificial la valori mari.
Documentele de rechizitoriu identifică companiile Gotbit, CLS Global, MyTrade și ZM Quant ca fiind responsabile pentru tranzacționarea diferitelor jetoane, creând falsa impresie că o activitate de piață mai semnificativă decât este reală. Aceste acțiuni au permis ca token-urile să fie vândute la prețuri umflate, convingând în același timp schimburile să ofere comisioane reduse pentru tranzacțiile lor.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a taxat oficial și ZM Quant, împreună cu angajații Baijun Ou și Ruiqi Lau; Gotbit și angajatul Feder Kedrov; și CLS Global cu angajatul Andrey Zhorzhes. Persoanele descrise drept „promotori de criptomonede” precum Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran și Vy Pham au fost, de asemenea, incluse în rechizitori.
Un reprezentant al Departamentului de Justiție (DOJ) a comentat că aceste acuzații au fost rezultatul investigațiilor SEC care au început în urmă cu mai bine de doi ani. Inculpații, presupuși market makers, au anunțat public că oferă servicii legitime, dar în privat au furnizat servicii ilegale de „wash trading”.
În detalii dezvăluite în 2019 de Alexey Andryunin, co-fondatorul Gotbit și apoi student universitar, compania a funcționat fără înregistrare în nicio jurisdicție, decizie justificată de natura „nu complet etică” a afacerii. Andryunin se confruntă și cu acuzații penale separate.
ZMQuant a fost înregistrată în Insulele Virgine Britanice, dar angajații săi aveau sediul în Hong Kong. Deși Gotbit nu avea înregistrări oficiale, angajații săi sunt în mare parte ruși.
Printre jetoanele manipulate se numără și Robo Inu, care a cunoscut o creștere a valorii după ce acuzațiile au fost făcute publice. Inculpații includ și jetoane VZZN și Saitama. Conform taxelor, fiecare dintre aceste jetoane este clasificat drept valoare.
FBI, pe parcursul investigației sale, a lansat criptomoneda NextFundAI, folosind colaborarea martorilor pentru a demonta rețeaua de fraude. Această monedă este, de asemenea, considerată o valoare mobiliară, cu activitate de tranzacționare restricționată.
Joshua Levy, procuror interimar al SUA pentru districtul Massachusetts, a dezvăluit că aproximativ 25 de milioane de dolari în venituri frauduloase au fost deja asigurate și vor fi returnate investitorilor.