Cu noile legi, Europa se intareste reglementări pentru industria criptomonedei. Într-o declarație comună din 24 aprilie, Parlamentul European a subliniat că Furnizorii de servicii Crypto Asset (CASP) localizați în Europa ar trebui să implementeze proceduri stricte Know Your Customer (KYC) pentru a combate spălarea banilor după semnalul pozitiv pentru noul Anti-Money. Reglementări privind spălarea (AMLR).
În declarația sa oficială, Parlamentul European a subliniat:
„Noile legi includ măsuri de due diligence îmbunătățite și verificări ale identității clienților, după care așa-numitele entități obligate (de exemplu, bănci, administratorii de active și cripto active sau agenți imobiliari și virtuali) trebuie să raporteze activități suspecte către FIU și alte autorități competente. .”
Mai mult, noul legislație include, de asemenea, sectoare care nu sunt financiare, dar care sunt predispuse la spălarea banilor sau finanțarea terorismului, cum ar fi jocurile de noroc și cluburile sportive. „Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.”
Uniunea Europeană adoptă măsuri stricte împotriva tranzacțiilor anonime cu criptomonede
Într-o mișcare semnificativă pentru reglementarea financiară, la sfârșitul lunii martie, Parlamentul European a dat undă verde unei serii de măsuri care vizează combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Piesa centrală a acestei legislații este interzicerea tranzacțiilor anonime cu criptomonede prin criptomonede găzduite, un pas care reprezintă o schimbare semnificativă a operațiunilor cu monedă digitală în Uniunea Europeană.
Cu scopul de a consolida legile împotriva spălării banilor (AML), noul set de reguli impune restricții severe asupra plăților anonime, limitând tranzacțiile în numerar la 3.000 EUR și interzicând complet plățile peste 10.000 EUR în contexte comerciale. Această decizie afectează direct portofelele de custodie furnizate de terți, cum ar fi schimburile centralizate de criptomonede, care vor fi acum supuse unui control mai strict.
