Banca Centrală a Rusiei (CBR) a început să examineze operațiunile băncilor ruse cu schimburile de criptomonede, potrivit presei locale. Tranzacțiile între persoane prin intermediul acestor platforme prezintă un interes deosebit, deoarece organismul de reglementare al țării consideră că acestea prezintă riscuri de pierdere financiară și fraudă.
Mișcarea începuse deja în decembrie anul trecut, când Banca Centrală a Rusiei a trimis băncilor comerciale un formular de raportare pentru tranzacții, căutând informații despre transferurile de bani legate de site-urile de schimb de criptomonede. Acestea sunt în principal plăți private, inclusiv tranzacții cu carduri și portofele înregistrate pe numele unor persoane fictive.
CBR solicită instituțiilor bancare să ofere cât mai multe detalii posibil despre interacțiunile lor cu schimburile de criptomonede precum btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash , xchange. cash, vexel.com și betatransfer.org, conform raportului Kommersant.
Principalele surse de cotații zilnice de afaceri din industria criptomonedei susțin că peste 400 de schimburi de criptomonede oferă rușilor servicii prin internet. Estimările lor sugerează că volumul lunar al piata criptomonedei în Rusia și în țările învecinate este de aproximativ 1,3 miliarde de dolari, doar țara prezidată de Vladmir Putin reprezentând aproximativ jumătate din acest total.
Bursele de criptomonede listează de obicei pe site-urile lor numele și siglele instituțiilor financiare și ale furnizorilor de plată pe care le oferă servicii, cum ar fi Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney și Koronapay ca parteneri. Două dintre ele, Webmoney și Koronapay, au negat deja orice cooperare cu platformele de tranzacționare valutară.
Banca Rusiei a evidențiat că brokerii oferă servicii de cumpărare și vânzare de criptomonede fără a-și înregistra activitățile sau a-și asuma obligații financiare față de clienții lor.
Măsura a venit la scurt timp după anunțul că țara să interzică criptomonedele, potrivit băncii centrale a țării într-un raport publicat joia trecută (20), la o conferință de presă prezentată de directorul Departamentului de Stabilitate Financiară al Băncii Rusiei, Elizaveta Danilova.
