Tigran Gambaryan, un director de schimb Binance care a fost reținut în Nigeria, a pledat recent nevinovat pentru patru capete de acuzare de spălare de bani în țară. Potrivit agenției de Știri locale Peoples Gazette, Gambaryan și-a declarat nevinovăția la o ședință de judecată care a avut loc pe 8 aprilie.
Guvernul nigerian a depus acuzații de spălare de bani împotriva lui Tigran Gambaryan la Înalta Curte Federală, Divizia Abuja.
Când s-a apărat de acuzațiile din ședință, directorul companiei Binance a subliniat că nu ar trebui să fie tras la răspundere pentru activitățile companiei în țară, întrucât nu are autoritatea de a lua decizii cu privire la operațiunile comerciale ale Binance.
Potrivit publicației, judecătorul Emeka Nwite a declarat că refuzul lui Gambaryan de a fi notificat cu privire la acuzațiile împotriva lui Nadeem Anjarwalla, un alt director al Binance care a fost reținut în Nigeria, dar a reușit să evadeze din arest luna trecută, nu este sustenabil.
Nadeem Anjarwalla a reușit să evite arestarea în Nigeria folosind un pașaport fals. Acest eveniment este doar vârful aisbergului într-o controversă mult mai mare în jurul platformei de schimb de criptomonede, deoarece se confruntă cu acuzații penale din partea guvernului nigerian. Acuzația este gravă: evaziune fiscală. Și toate acestea se desfășoară pe fundalul Înaltei Curți Federale din Abuja, unde procedurile legale sunt deja în desfășurare.
Pe o notă dezvăluite, la 3 aprilie, Binance a declarat că „cere respectuos ca Tigran Gambaryan, care nu are putere de decizie în companie, să nu fie tras la răspundere în timp ce discuțiile actuale sunt în desfășurare între Binance și oficialii guvernului nigerian”.
Merită să ne amintim că Guvernul federal din Nigeria l-a acuzat pe Binance de evaziune fiscală, pe 25 martie, la Curtea Superioară a ţării. Conform acuzațiilor Serviciului Federal de Venituri din Nigeria incluse în proces, platformei sunt aduse patru acuzații de evaziune fiscală și anume: neplata taxei pe valoarea adăugată, neplata impozitului pe venit, nedepunerea declarațiilor fiscale. , precum și cum ar fi, complicitate pentru a ajuta clienții să evite taxele prin intermediul platformei.
