Într-un alt capitol al procedurilor judiciare din industria criptomonedei din Statele Unite, recent, Departamentul de Justiție (DOJ) a cerut să fie condamnată la trei ani de închisoare fondatorului celui mai mare schimb de criptomonede din lume, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Un memoriu de sentință, din 24 aprilie, a evidențiat că CZ ar putea risca o pedeapsă de trei ani, petrecând astfel 36 de luni de închisoare. În noiembrie 2023, ca parte a unui acord de 4,3 miliarde de dolari, el a demisionat din funcția de CEO al Binance și a pledat vinovat pentru încălcarea legilor țării împotriva spălării banilor.
Procurorii din cauză au explicat că pedeapsa lungă se justifică la analizarea presupuselor infracțiuni de CZ, care, potrivit acestora, includ: eșecul de a raporta peste 100.000 de tranzacții suspecte cu grupuri teroriste, inclusiv Hamas, Al Qaeda și ISIS, precum și vânzarea de materiale de abuz sexual asupra copiilor și oferte de ransomware.
„O pedeapsă cu închisoarea de 36 de luni (...) ar reflecta gravitatea infracțiunii, ar promova respectarea legii, ar oferi o descurajare adecvată și ar fi suficientă, dar nu mai mult decât este necesar, pentru atingerea obiectivelor pedepsei. (…) Având în vedere amploarea încălcării intenționate de către Zhao a legii americane și a consecințelor acesteia, o pedeapsă de 36 de luni, în conformitate cu liniile directoare de mai sus, este justificată”, se arată într-o parte a documentului. document.
La scurt timp după ce DOJ a prezentat documentul, apărarea CZ a prezentat propriul memorandum de condamnare, în care a evidențiat:
„Niciun inculpat într-un caz similar BSA nu a fost condamnat la închisoare. Domnul Zhao nu ar trebui să fie primul. Având în vedere necesitatea de a evita diferențele nejustificate de condamnare, acceptarea extraordinară a responsabilităților de către domnul Zhao, istoria sa îndelungată de filantropie și servicii în folosul comunității, cele cinci luni și jumătate pe care le-a petrecut departe de familia sa de când a pledat vinovat și consecințele colaterale ale condamnării sale. , domnul Zhao cere respectuos ca Curtea să-l condamne la probațiune”, el a spus.
Merită să ne amintim că, în februarie, Binance a rezolvat disputa legală prin plata amenzii. O Binance, un gigant din sectorul criptomonedelor, a finalizat o înțelegere legală, plătind o sumă impresionantă de 4,3 miliarde de dolari. Această valoare iese în evidență ca o piatră de hotar în acțiunile de executare financiară, în urma aprobării de către judecătorul federal Richard Jones.
Acordul a cuprins o amendă penală de 1,8 milioane de dolari și încă 2,5 milioane de dolari în confiscări pentru nerespectarea diligenței. Potrivit informațiilor de la Reuters, Binance a fost criticată pentru lipsa unui sistem robust de combatere a spălării banilor (AML), care facilitează utilizarea serviciilor sale în activități ilicite, inclusiv spălare de bani, ransomware, tranzacții darknet, printre altele.
