Într-o operațiune semnificativă, autoritățile federale americane i-au arestat pe Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill, fondatorii Samourai Wallet, sub acuzația de spălare de bani printr-un serviciu de amestecare Bitcoin.
Rechizitoriul, depus de Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York, susține că serviciul pe care îl operau era responsabil pentru gestionarea a peste 2 miliarde de dolari în tranzacții ilicite, inclusiv de peste 100 de milioane de dolari din activități ilegale de pe dark web.
Platforma Samourai, cunoscută pentru promovarea confidențialității tranzacțiilor sale, este descrisă de autorități ca un „paradis virtual” pentru infractorii interesați să ascundă fonduri ilicite. Odată cu arestarea co-fondatorilor și confiscarea serverului și a domeniului web, site-ul Samourai afișează acum un mesaj de confiscare.
Ne pare rău să văd că au una dintre cele mai bune serii educaționale de urmărire a BTC pe YouTube + operează bunuri publice precum OXT
— ZachXBT (@zachxbt) Aprilie 24, 2024
Mixerul de criptomonede este un instrument care urmărește să ofusca originea și destinația tranzacțiilor, făcând urmărirea de către entitățile de reglementare mai dificilă. „Actorii de amenințări folosesc tehnologia pentru a se sustrage de la detectarea forțelor de ordine și pentru a crea medii pregătite pentru activități criminale”, a spus James Smith, director adjunct al FBI.
Rechizitoriile detaliază că, deși inculpații au promovat Samourai ca un serviciu de „confidențialitate”, ei erau conștienți de utilizarea predominantă a acestuia pentru spălarea de bani pe scară largă și evaziunea sancțiunilor. „De fapt, așa cum intenționau și știau bine inculpații, o parte substanțială din fondurile pe care Samourai le-a procesat au fost produse penale transmise de Samourai în scopul ascunderii”, se clarifică documentul de acuzare.
Reacția la arestare nu a întârziat să apară. Edward Snowden, denunțătorul exilat din SUA, a criticat acțiunea Departamentului de Justiție prin Twitter, argumentând că confidențialitatea financiară ar trebui să fie un standard, nu o excepție. Alți utilizatori au deplâns pierderea unui serviciu care, pe lângă promovarea confidențialității, oferea resurse educaționale despre urmărirea Bitcoin.
Precedentul pentru acțiuni similare a fost stabilit în 2022, când Tornado Cash, un alt serviciu de mixare, a fost interzis de Departamentul de Trezorerie al SUA din cauza acuzațiilor că este un instrument pentru spălarea banilor murdari.
