Według lokalnych mediów, Centralny Bank Rosji (CBR) zaczął kontrolować operacje rosyjskich banków na giełdach kryptowalut. Transakcje między osobami fizycznymi za pośrednictwem tych platform są szczególnie interesujące, ponieważ krajowy organ regulacyjny uważa, że niosą one ze sobą ryzyko strat finansowych i oszustw.
Ruch rozpoczął się już w grudniu ubiegłego roku, kiedy Centralny Bank Rosji wysłał bankom komercyjnym formularz zgłoszenia transakcji, szukając informacji o przekazach pieniężnych związanych z serwisami wymiany kryptowalut. Są to głównie płatności prywatne, w tym transakcje kartami i portfelami zarejestrowanymi na osoby fikcyjne.
CBR prosi instytucje bankowe o podanie jak największej liczby szczegółów dotyczących ich interakcji z giełdami kryptowalut, takimi jak btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash , xzmień. cash, vexel.com i betatransfer.org, według raportu Kommersant.
Główne źródła codziennych notowań biznesowych w branży kryptowalut podają, że ponad 400 giełd kryptowalut oferuje Rosjanom usługi za pośrednictwem Internetu. Z ich szacunków wynika, że miesięczny wolumen rynek kryptowalut w Rosji i krajach sąsiednich wynosi około 1,3 miliarda USD, przy czym kraj, na czele którego stoi sam Władimir Putin, odpowiada za około połowę tej sumy.
Giełdy kryptowalut zwykle podają na swoich stronach internetowych nazwy i logo instytucji finansowych i dostawców usług płatniczych, których świadczą usługi, takich jak Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney i Koronapay. Dwóch z nich, Webmoney i Koronapay, już odmówiło jakiejkolwiek współpracy z platformami handlu walutami.
Bank Rosji podkreślił, że brokerzy świadczą usługi kupna i sprzedaży kryptowalut bez rejestrowania swojej działalności lub zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec swoich klientów.
Środek pojawił się wkrótce po ogłoszeniu, że kraj zakazać kryptowaluty, według banku centralnego kraju w raporcie opublikowanym w ostatni czwartek (20), na konferencji prasowej przedstawionej przez dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej Banku Rosji Elizaveta Danilova.