Pne.GRAOdbierz teraz 5BTC

  • Rainbeta

Brazylijskie bojówki wykorzystują kryptowaluty w swoich operacjach, ale stanowią mniejszość

Szybki odbiór

Milicje w Rio de Janeiro przyjmują kryptowaluty do prania pieniędzy.

haker
Zdjęcie: Tima Miroshnichenko: pexels
Pne.GRABCGAME - Najlepsze kasyno, 5BTC darmowy bonus dzienny!Pne.GRA Darmowy dzienny bonus 5BTC!
Zarejestruj się teraz

Z informacji przekazanych przez stanową policję cywilną wynika, że ​​w Brazylii bojówki w Rio de Janeiro coraz częściej wykorzystują kryptowaluty jako metodę prania pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Ruch ten stanowi próbę modernizacji operacji finansowych przestępczości zorganizowanej przy użyciu technologii cyfrowej w celu zastąpienia tradycyjnych metod przenoszenia nielegalnych zasobów.

Policja cywilna poinformowała gazetę Folha de S. Paulo, że milicje zaczął postrzegać kryptowaluty jako alternatywę dla nielegalnych przekazów dolarów, przyjmując system nazwany „kryptowalutą”. Termin ten odnosi się do „dolara kablowego”, techniki przekazu pieniężnego, która pozwala uniknąć zaangażowania rządu i jest często realizowana przez kantorów. Kryptowaluty oferują jeszcze większą dyskrecję w tym procesie, ponieważ umożliwiają transakcje transgraniczne za pomocą telefonu i dostępu do Internetu.

Akumulacja USDT przez wieloryby Tether wskazuje na możliwą byczą tendencję na rynku kryptowalut

Szacuje się, że pomimo rosnącego wykorzystania kryptowalut przez bojówki, mniej niż 1% wszystkich transakcji kryptowalutami na świecie pochodzi z działalności przestępczej. Dane te sugerują, że chociaż nielegalne wykorzystanie kryptowalut ma miejsce, stanowi ono minimalny ułamek całkowitego wolumenu transakcji na rynku kryptowalut.

Nielegalne transakcje stanowią mniej niż 1% całkowitego wolumenu kryptowalut

Jeden przypadek podkreślony w raporcie dotyczy Clébera Oliveiry da Silvy, oskarżonego o przekazanie 93 milionów dolarów australijskich w ramach prania brudnych pieniędzy na rzecz Luísa Antônio da Silvy Bragi, znanego jako Zinho i uważanego za jednego z największych milicjantów w Rio de Janeiro. Obrona Zinho zaprzeczyła jego powiązaniu z pieniędzmi, natomiast obrona Oliveiry da Silvy wolała nie komentować tej sprawy.

Przeczytaj także:   Duże tokeny zostaną odblokowane w przyszłym tygodniu: DC, ALT, SEI, GT, YGG, DYDX i więcej

Innym przytaczanym przykładem jest Danilo Dias Lima, nazywany Tanderą, rywal Zinho. Według Ministerstwa Publicznego Tandera działała za pośrednictwem pośrednika Marcelo Morais dos Santosa, który otwierał firmy w celu zarządzania środkami pochodzącymi z wymuszeń. Między wrześniem 2022 r. a marcem 2023 r. dokonali przekazów pieniężnych w bitcoinach na kwotę 168 mln R$.

Przypadki te ilustrują rosnącą rolę kryptowalut w operacjach finansowych grup przestępczych, podkreślając potrzebę solidniejszego nadzoru i regulacji w tym sektorze. Mimo to należy podkreślić, że większość transakcji kryptowalutowych na świecie pozostaje niezwiązana z nielegalną działalnością. Odzwierciedla to powszechne przyjęcie kryptowalut do legalnych celów.

Zastrzeżenie: Poglądy i opinie wyrażone przez autora lub kogokolwiek wymienionego w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani innej. Inwestowanie lub handel kryptowalutami niesie ze sobą ryzyko strat finansowych.
Suma
0
Akcje

Powiązane artykuły