In weer een ander hoofdstuk van juridische procedures in de cryptocurrency-industrie in de Verenigde Staten eiste het ministerie van Justitie (DOJ) onlangs dat een gevangenisstraf van drie jaar zou worden opgelegd aan de oprichter van de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld, Binance. Changpeng Zhao (CZ).
In een veroordelingsmemorandum, gedateerd 24 april, werd benadrukt dat CZ een gevangenisstraf van drie jaar riskeert, wat neerkomt op een gevangenisstraf van 36 maanden. In november 2023 trad hij, als onderdeel van een schikking van $ 4,3 miljard, terug als CEO van Binance en bekende hij schuldig te zijn aan het overtreden van de antiwitwaswetten van het land.
De aanklagers in de zaak legden uit dat de lange straf gerechtvaardigd is bij het analyseren van de vermeende misdaden van CZ, waaronder volgens hen: het niet melden van meer dan 100.000 verdachte transacties met terroristische groeperingen, waaronder Hamas, Al Qaeda en ISIS, evenals de verkoop van materiaal over seksueel misbruik van kinderen en ransomware-deals.
“Een gevangenisstraf van 36 maanden (…) zou de ernst van het misdrijf weerspiegelen, de eerbiediging van de wet bevorderen, voldoende afschrikking bieden en voldoende zijn, maar niet meer dan noodzakelijk, om de doelstellingen van de straf te bereiken. (…) Gezien de omvang van Zhao’s opzettelijke schending van de Amerikaanse wet en de gevolgen daarvan, is een straf van 36 maanden, in overeenstemming met de bovenstaande richtlijnen, gerechtvaardigd”, luidt een deel van de document.
Kort nadat het DOJ het document had gepresenteerd, presenteerde de verdediging van CZ haar eigen veroordelingsmemorandum, waarin zij benadrukte:
“Geen enkele beklaagde in een enigszins vergelijkbare BSA-zaak is tot een gevangenisstraf veroordeeld. Meneer Zhao zou niet de eerste moeten zijn. Gezien de noodzaak om ongerechtvaardigde verschillen in de strafmaat te voorkomen, de buitengewone aanvaarding van de verantwoordelijkheid door de heer Zhao, zijn lange geschiedenis van filantropie en dienstverlening aan de gemeenschap, de vijf en een halve maand die hij zonder zijn familie heeft doorgebracht sinds hij schuldig heeft gepleit, en de bijkomende gevolgen van zijn veroordeling verzoekt de heer Zhao respectvol dat de rechtbank hem tot een proeftijd veroordeelt, ‘ zei hij.
Het is de moeite waard eraan te denken dat in februari de Binance heeft het juridische geschil opgelost door de boete te betalen. Een Binance, een gigant in de cryptocurrency-sector, heeft een juridische schikking getroffen door een indrukwekkend bedrag van 4,3 miljard dollar uit te betalen. Deze waarde onderscheidt zich als een mijlpaal in financiële handhavingsacties, na goedkeuring door federale rechter Richard Jones.
De schikking omvatte een strafrechtelijke boete van $1,8 miljoen en nog eens $2,5 miljoen aan verbeurdverklaringen wegens het niet uitvoeren van due diligence. Volgens informatie van Reuters werd Binance bekritiseerd vanwege het ontbreken van een robuust anti-witwassysteem (AML), dat het gebruik van zijn diensten bij illegale activiteiten vergemakkelijkt, waaronder het witwassen van geld, ransomware en darknet-transacties.
