Tijdens een belangrijke operatie arresteerden de Amerikaanse federale autoriteiten Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, de oprichters van Samourai Wallet, op beschuldiging van het witwassen van geld via een Bitcoin-mixservice.
De aanklacht, ingediend door het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Southern District van New York, beweert dat de dienst die zij exploiteerden verantwoordelijk was voor de afhandeling van meer dan 2 miljard dollar aan illegale transacties, waaronder meer dan 100 miljoen dollar uit illegale activiteiten op het dark web.
Het Samourai-platform, dat bekend staat om het bevorderen van de privacy van zijn transacties, wordt door de autoriteiten omschreven als een ‘virtueel toevluchtsoord’ voor criminelen die geïnteresseerd zijn in het verbergen van illegale fondsen. Met de arrestatie van de medeoprichters en de inbeslagname van de server en het webdomein geeft de website van Samourai nu een inbeslagnamebericht weer.
Jammer om te zien, want ze hebben een van de beste BTC-educatieve series op YouTube en exploiteren publieke goederen zoals OXT
— ZachXBT (@zachxbt) 24 april 2024
De cryptocurrency-mixer is een hulpmiddel dat de oorsprong en bestemming van transacties probeert te verdoezelen, waardoor het volgen door regelgevende instanties een grotere uitdaging wordt. “Dreigingsactoren gebruiken technologie om detectie door wetshandhavers te omzeilen en omgevingen te creëren die rijp zijn voor criminele activiteiten”, zegt James Smith, adjunct-directeur van de FBI.
In de aanklacht wordt gedetailleerd beschreven dat, hoewel de beklaagden Samourai promootten als een ‘privacydienst’, ze zich bewust waren van het voornaamste gebruik ervan voor het op grote schaal witwassen van geld en het ontduiken van sancties. “In feite, zoals de beklaagden bedoelden en goed wisten, bestond een substantieel deel van de gelden die Samourai verwerkte uit criminele opbrengsten die door Samourai werden doorgegeven met het oog op verhulling”, verduidelijkt het aanklachtdocument.
De reactie op de arrestatie liet niet lang op zich wachten. Edward Snowden, de verbannen Amerikaanse klokkenluider, bekritiseerde via Twitter de actie van het ministerie van Justitie, met het argument dat financiële privacy een norm zou moeten zijn, en geen uitzondering. Andere gebruikers betreurden het verlies van een dienst die niet alleen de privacy bevorderde, maar ook educatieve bronnen over Bitcoin-tracking aanbood.
Het precedent voor soortgelijke acties werd geschapen in 2022, toen Tornado Cash, een andere mengdienst, door het Amerikaanse ministerie van Financiën werd verboden vanwege beschuldigingen dat het een instrument was voor het witwassen van zwart geld.
