Fi żvilupp li ġibed l-attenzjoni ta 'investituri u dilettanti tas-suq tal-kripto-munita madwar id-dinja, KuCoin, waħda mill-akbar pjattaformi tal-kripto-munita, flimkien ma' tnejn mill-fundaturi tagħha, isibu ruħhom f'għajnejn il-maltemp.
Nhar it-Tlieta, id-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti imnedija akkużi kbar kontra l-kumpanija u l-fundaturi tagħha talli allegatament kkofoffaw biex jiksru l-Att dwar is-Segretezza Bankarja billi naqsu milli jimplimentaw programm adegwat kontra l-ħasil tal-flus. Din l-azzjoni kienet tiffaċilita operazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus u attivitajiet terroristiċi permezz tal-pjattaforma tagħha.
Damian Williams, Avukat Amerikan, enfasizza s-serjetà tas-sitwazzjoni, u stqarr: “Kif allegat, billi naqsu milli jimplimenta anke politiki bażiċi kontra l-ħasil tal-flus, l-akkużati ppermettew lil KuCoin jopera fid-dell tas-swieq finanzjarji u jintuża bħala kenn għall-ħasil tal-flus illeċitu, b’KuCoin jirċievi aktar minn $5 biljun u jibgħat aktar minn $4 biljun f’fondi suspettużi u kriminali.”
Il-fundaturi ta’ KuCoin, Chun Gan u Ke Tang, ċittadini Ċiniżi, bħalissa jinsabu fil-ġirja. Huma ġew akkużati flimkien ma’ diversi entitajiet marbuta mal-kumpanija, fosthom Flashdot Limited, Peken Global Limited u Phoenixfin Private Limited. L-akkuża żvelat ukoll li KuCoin operat negozju ta 'trażmissjoni ta' flus mingħajr liċenzja, li fittex b'mod attiv klijenti fl-Istati Uniti għall-operazzjonijiet spot u futuri tiegħu, mingħajr ma rreġistrat kif suppost kif meħtieġ mill-aġenziji regolatorji tal-Istati Uniti.
"Li tesponi allegata konfoffa kriminali ta' bosta biljuni ta' dollari," kif imressaq mill-Aġent Speċjali HSI inkarigat Darren McCormack, l-akkuża tenfasizza l-allegazzjoni li KuCoin ma implimentax programm effettiv tal-għarfien tal-klijent tiegħek (KYC) sa Lulju 2023, u dan biss għal klijenti ġodda, li jħallu vojt għal klijenti antiki.
Ir-riperkussjoni ta 'dawn l-akkużi malajr affettwaw is-suq, bil-valur tal-ishma ta' KuCoin (KCS) jesperjenza tnaqqis drastiku. Fi ftit sigħat mit-tħabbira, KCS ra l-valur tiegħu jinżel aktar minn 12% għal $ 12,65, li jimmarka l-aktar jum ta’ sfida għall-munita minn Diċembru 2023. Dan l-avveniment ipoġġi f’dubju r-reżiljenza tal-munita fuq il-medja li tiċċaqlaq esponenzjali tal-aħħar 55 jum, a indikatur ewlieni għall-investituri.
