Bil-liġijiet il-ġodda, il- Ewropa qed tibbies regolamenti għall-industrija tal-kripto-munita. Fi stqarrija kondiviża fl-24 ta’ April, il-Parlament Ewropew enfasizza li Fornituri tas-Servizzi tal-Assi Crypto (CASP) li jinsabu fl-Ewropa jkollhom jimplimentaw proċeduri stretti Know Your Customer (KYC) biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus wara s-sinjal pożittiv għall-anti-Flus il-ġdid. Regolamenti dwar il-Ħasil (AMLR).
Fl-istqarrija uffiċjali tiegħu, il-Parlament Ewropew enfasizza:
“Il-liġijiet il-ġodda jinkludu miżuri mtejba ta’ diliġenza dovuta u kontrolli tal-identità tal-klijenti, li warajhom l-hekk imsejħa entitajiet obbligati (eż. banek, maniġers tal-assi u kripto-assi jew aġenti tal-proprjetà immobbli u virtwali) għandhom jirrappurtaw attività suspettuża lill-FIUs u awtoritajiet kompetenti oħra. .”
Barra minn hekk, il-ġdid leġiżlazzjoni tinkludi wkoll setturi li mhumiex finanzjarji, iżda li huma suxxettibbli għall-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, bħal klabbs tal-logħob tal-azzard u tal-isports. "Il-Parlament Ewropew adotta pakkett ta' liġijiet li jsaħħaħ is-sett ta' għodod tal-UE biex jiġġieled il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu."
L-Unjoni Ewropea Tadotta Miżuri Stretti Kontra Tranżazzjonijiet Anonimi tal-Kriptomunita
F'mossa sinifikanti għar-regolamentazzjoni finanzjarja, fl-aħħar ta' Marzu, il-Parlament Ewropew ta l-dawl aħdar għal sensiela ta' miżuri mmirati lejn il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-qofol ta’ din il-leġiżlazzjoni hija l-projbizzjoni ta’ tranżazzjonijiet anonimi ta’ kripto-munita permezz ta’ kartieri kripto ospitati, pass li jirrappreżenta bidla sinifikanti fl-operazzjonijiet tal-munita diġitali fi ħdan l-Unjoni Ewropea.
Bil-għan li jsaħħu l-liġijiet kontra l-ħasil tal-flus (AML), is-sett il-ġdid ta’ regoli jimponi restrizzjonijiet severi fuq pagamenti anonimi, jillimitaw it-tranżazzjonijiet fi flus kontanti għal €3.000 u jipprojbixxu kompletament il-ħlasijiet ta’ aktar minn €10.000 f’kuntesti kummerċjali. Din id-deċiżjoni taffettwa direttament kartieri ta 'kustodja pprovduti minn partijiet terzi, bħal skambji ċentralizzati ta' kripto-munita, li issa se jiġu taħt skrutinju aktar strett.
