F'operazzjoni sinifikanti, l-awtoritajiet federali Amerikani arrestaw lil Keonne Rodriguez u William Lonergan Hill, il-fundaturi ta 'Samourai Wallet, fuq akkużi ta' ħasil ta 'flus permezz ta' servizz ta 'taħlit ta' Bitcoin.
L-akkuża, ippreżentata mill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istati Uniti għad-Distrett tan-Nofsinhar ta’ New York, jallega li s-servizz li kienu joperaw kien responsabbli għall-immaniġġjar ta’ aktar minn 2 biljun dollaru Amerikan fi tranżazzjonijiet illeċiti, inklużi aktar minn 100 miljun dollaru Amerikan minn attivitajiet illegali fuq il-web skur.
Il-pjattaforma Samourai, magħrufa għall-promozzjoni tal-privatezza tat-tranżazzjonijiet tagħha, hija deskritta mill-awtoritajiet bħala "kenn virtwali" għall-kriminali interessati li jaħbu fondi illeċiti. Bl-arrest tal-ko-fundaturi u l-qbid tas-server u d-dominju tal-web, il-websajt ta 'Samourai issa turi messaġġ ta' konfiska.
Ħasra li tara peress li għandhom waħda mill-aqwa serje edukattivi tat-traċċar tal-BTC fuq YouTube + joperaw oġġetti pubbliċi bħal OXT
— ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2024
Il-mixer tal-kripto-munita huwa għodda li tfittex li tħaffef l-oriġini u d-destinazzjoni tat-tranżazzjonijiet, u tagħmel it-traċċar minn entitajiet regolatorji aktar ta 'sfida. "L-atturi tat-theddid jużaw it-teknoloġija biex jevadu l-iskoperta tal-infurzar tal-liġi u joħolqu ambjenti misjura għall-attività kriminali," qal James Smith, assistent direttur tal-FBI.
L-akkużi jiddettaljaw li filwaqt li l-akkużati ppromwovew Samourai bħala servizz ta’ “privatezza”, huma kienu konxji tal-użu predominanti tiegħu għal ħasil ta’ flus fuq skala kbira u evażjoni tas-sanzjonijiet. "Fil-fatt, kif intenzjonaw u kienu jafu sew l-akkużati, porzjon sostanzjali tal-fondi li pproċessa Samourai kienu rikavati kriminali mgħoddija minn Samourai għal skopijiet ta 'ħabi," jiċċara d-dokument tal-iċċarġjar.
Ir-reazzjoni għall-arrest ma dametx wisq biex ħarġet. Edward Snowden, il-whistleblower tal-Istati Uniti eżiljat, ikkritika l-azzjoni tad-Dipartiment tal-Ġustizzja permezz ta’ Twitter, billi argumenta li l-privatezza finanzjarja għandha tkun standard, mhux eċċezzjoni. Utenti oħra lamentaw it-telf ta 'servizz li, minbarra li jippromwovi l-privatezza, offra riżorsi edukattivi dwar it-traċċar tal-Bitcoin.
Il-preċedent għal azzjonijiet simili kien stabbilit fl-2022, meta Tornado Cash, servizz ieħor tat-taħlit, ġie pprojbit mid-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti minħabba allegazzjonijiet li kienet għodda għall-ħasil tal-flus maħmuġin.
