F'kapitolu ieħor ta 'proċedimenti legali fl-industrija tal-kripto-munita fl-Istati Uniti, reċentement, id-Dipartiment tal-Ġustizzja (DOJ) talab li tingħata sentenza ta' tliet snin lill-fundatur tal-akbar skambju tal-kripto-munita fid-dinja, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Memorandum ta’ sentenza, datat 24 ta’ April, enfasizza li CZ jista’ jiffaċċja sentenza ta’ tliet snin, u b’hekk iqatta’ 36 xahar ħabs. F'Novembru 2023, bħala parti minn soluzzjoni ta' $4,3 biljun, huwa rriżenja minn CEO ta' Binance u wieġeb ħati li kiser il-liġijiet tal-pajjiż kontra l-ħasil tal-flus.
Il-prosekuturi fil-każ spjegaw li s-sentenza twila hija ġġustifikata meta jiġu analizzati l-allegati reati ta’ CZ, li skonthom jinkludu: in-nuqqas li jirrappurtaw aktar minn 100.000 tranżazzjoni suspettuża ma’ gruppi terroristiċi fosthom il-Ħamas, l-Al Qaeda u l-ISIS, kif ukoll il-bejgħ ta’ materjali ta’ abbuż sesswali tat-tfal u ftehimiet ta’ ransomware.
“Sentenza ta’ ħabs ta’ 36 xahar (…) tirrifletti s-serjetà tar-reat, tippromwovi r-rispett tal-liġi, tipprovdi deterrenza adegwata u tkun biżżejjed, iżda mhux aktar milli meħtieġ, biex jintlaħqu l-għanijiet tas-sentenza. (…) Minħabba l-kobor tal-ksur intenzjonali ta’ Zhao tal-liġi tal-Istati Uniti u l-konsegwenzi tagħha, sentenza ta’ 36 xahar, skont il-linji gwida ta’ hawn fuq, hija ġġustifikata,” taqra parti mill- dokument.
Ftit wara li d-DOJ ippreżenta d-dokument, id-difiża ta’ CZ ippreżentat il-memorandum tas-sentenza tagħha stess, li fiha enfasizzat:
“L-ebda akkużat f’każ BSA simili mill-bogħod ma ġie kkundannat ħabs. Is-Sur Zhao m'għandux ikun l-ewwel. Minħabba l-ħtieġa li jiġu evitati disparitajiet mhux ġustifikati ta' sentenzi, l-aċċettazzjoni straordinarja tar-responsabbiltà tas-Sur Zhao, l-istorja twila tiegħu ta' filantropija u servizz fil-komunità, il-ħames xhur u nofs li qatta' 'l bogħod mill-familja tiegħu minn meta wieġeb ħati, u l-konsegwenzi kollaterali tal-kundanna tiegħu. , is-Sur Zhao b’rispett jitlob li l-Qorti tikkundannah għal probation,” affirmou.
Ta’ min ifakkar li, fi Frar, il Binance solviet it-tilwima legali billi ħallset il-multa. A Binance, ġgant fis-settur tal-kripto-munita, iffinalizza soluzzjoni legali billi ħarġet somma impressjonanti ta 'US $ 4,3 biljun. Dan il-valur jispikka bħala pass importanti fl-azzjonijiet ta' infurzar finanzjarju, wara l-approvazzjoni mill-imħallef federali Richard Jones.
Is-settlement kien jinkludi multa kriminali ta' $1,8 miljun u $2,5 miljun addizzjonali f'konfiska għal fallimenti ta' diliġenza dovuta. Skont informazzjoni minn Reuters, Binance ġiet ikkritikata għan-nuqqas ta’ sistema robusta kontra l-ħasil tal-flus (AML), li tiffaċilita l-użu tas-servizzi tagħha f’attivitajiet illeċiti, inkluż ħasil tal-flus, ransomware, tranżazzjonijiet darknet, fost oħrajn.
