Tether disiasat oleh pendakwa raya AS? Ketua Pegawai Eksekutif menafikan tuduhan pengubahan wang haram

Pengeluar stablecoin terbesar pasaran USDT, Tether, dilaporkan sedang disiasat oleh pendakwa AS kerana melanggar peraturan anti pengubahan wang haram dan sekatan di negara itu, menurut maklumat diterbitkan oleh The Wall Street Journal.

Siasatan akan menyiasat sama ada mata wang kripto asli syarikat, USDT, digunakan oleh pihak ketiga dalam aktiviti terlarang, seperti keganasan, pengedaran dadah dan penggodaman, menurut maklumat yang terkandung dalam laporan WSJ, pada 25 Oktober. Laporan itu memetik orang yang biasa dengan perkara itu.

Siasatan adalah di bawah arahan pejabat peguam Manhattan A.S. Jabatan Perbendaharaan telah menilai kemungkinan sekatan Tether disebabkan penggunaan USDT oleh orang dan kumpulan yang dibenarkan oleh Amerika Syarikat.

Cerita Berkaitan

Tether Menamatkan Stablecoin EURT dan Fokus pada Projek Baharu Dalam Menghadapi Peraturan Eropah

27/11/2024

Ethereum Mendapat Semula Kepimpinan dalam Pembekalan USDT dan Meninggalkan Tron

26/11/2024

Walau bagaimanapun, semasa menangani isu itu, Ketua Pegawai Eksekutif Tether Paolo Ardoino dipertandingkan laporan WSJ berkenaan siasatan.

“Seperti yang kami beritahu WSJ, tidak ada tanda bahawa Tether sedang disiasat. WSJ sedang mengeluarkan bunyi lama,” kata Ardoino. "Tempoh," tulis Ardoino pada akaun X rasminya.

Perlu diingat bahawa pengeluar stablecoin USDT terbesar, Tether, menyangkal, pada awal tahun, tuduhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bahawa USDT digunakan dalam aktiviti haram. Pada masa itu, satu laporan telah mendedahkan bahawa stablecoin USDT terbesar Tether telah menjadi salah satu kaedah pembayaran terkemuka yang digunakan untuk pengubahan wang haram dan penipuan di Asia Tenggara, menurut amaran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikeluarkan oleh Financial Times.

Perlu diingat bahawa, tahun lepas, $485,6 bilion dana haram diapungkan melalui sistem kewangan. "Laporan Jenayah Kewangan Global" yang dikeluarkan oleh bursa saham Nasdaq mendedahkan data mengenai jenayah kewangan pada 2023. Walau bagaimanapun, laporan itu tidak menyebut Bitcoin (BTC) dan mata wang kripto. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, entiti telah mengkritik mata wang kripto kerana penglibatan dalam jenayah dan pengubahan wang haram.

Pada masa penerbitan, harga Tether disebut pada AS$0,9986 tanpa perubahan pada harganya dalam tempoh 24 jam yang lalu.