Cryptocurrency Exchange KuCoin Menghadapi Tuduhan Konspirasi Jenayah Berskala Besar

Ambil Cepat
  • Tuduhan serius terhadap KuCoin dan pengasas
  • Pengubahan Wang Haram dan Kecuaian KYC Diserlahkan
  • Kesan segera ke atas nilai saham KuCoin
Laporan KuCoin Menunjukkan Penurunan dalam Aset Matawang Kripto Pengguna
BC.GAMEBCGAME - Kasino terbaik, bonus harian percuma 5BTC!BC.GAME Bonus Harian 5BTC Percuma!
Daftar sekarang

Dalam perkembangan yang menarik perhatian pelabur dan peminat pasaran mata wang kripto di seluruh dunia, KuCoin, salah satu platform mata wang kripto terbesar, bersama dua pengasasnya, mendapati diri mereka berada di mata ribut.

Pada hari Selasa, Jabatan Kehakiman A.S dilancarkan pertuduhan berat terhadap syarikat dan pengasasnya kerana didakwa bersubahat untuk melanggar Akta Rahsia Bank dengan mengabaikan melaksanakan program pencegahan pengubahan wang haram yang mencukupi. Tindakan ini akan memudahkan operasi pengubahan wang haram dan aktiviti keganasan melalui platformnya.

Damian Williams, seorang Peguam AS, menekankan keseriusan situasi itu, dengan menyatakan: “Seperti yang didakwa, dengan gagal melaksanakan dasar asas anti-pengubahan wang haram, defendan membenarkan KuCoin beroperasi dalam bayang-bayang pasaran kewangan dan digunakan sebagai syurga untuk pengubahan wang haram, dengan KuCoin menerima lebih $5 bilion dan menghantar lebih $4 bilion dana yang mencurigakan dan jenayah.”

Pengasas KuCoin Chun Gan dan Ke Tang, warga China, kini dalam pelarian. Mereka didakwa bersama beberapa entiti yang dikaitkan dengan syarikat itu, termasuk Flashdot Limited, Peken Global Limited dan Phoenixfin Private Limited. Dakwaan itu juga mendedahkan bahawa KuCoin mengendalikan perniagaan penghantaran wang tidak berlesen, secara aktif mencari pelanggan di AS untuk operasi spot dan niaga hadapannya, tanpa mendaftar dengan betul seperti yang dikehendaki oleh agensi kawal selia AS.

"Mendedahkan konspirasi jenayah berbilion dolar yang didakwa," seperti yang dikemukakan oleh Ejen Khas HSI yang Bertanggungjawab Darren McCormack, dakwaan itu menyerlahkan dakwaan bahawa KuCoin tidak melaksanakan program kenal pelanggan anda (KYC) yang berkesan menjelang Julai 2023, dan itu hanya untuk pelanggan baharu, meninggalkan jurang untuk pelanggan lama.

Baca juga:   Chainlink melancarkan Kotak Pasir Aset Digital untuk mempercepatkan ujian tokenisasi

Kesan daripada tuduhan ini tidak lama lagi menjejaskan pasaran, dengan nilai saham KuCoin (KCS) mengalami kejatuhan drastik. Dalam beberapa jam selepas pengumuman itu, KCS menyaksikan nilainya jatuh lebih daripada 12% kepada $12,65, menandakan hari paling mencabar untuk syiling sejak Disember 2023. Peristiwa ini mempersoalkan daya tahan syiling pada purata bergerak eksponen selama 55 hari yang lalu, a penunjuk utama untuk pelabur.

Penafian: Pandangan dan pendapat yang dinyatakan oleh pengarang, atau sesiapa sahaja yang disebut dalam artikel ini, adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak membentuk nasihat kewangan, pelaburan atau lain-lain. Melabur atau berdagang mata wang kripto membawa risiko kerugian kewangan.
Jumlah
0
Saham

Artikel berkaitan