BCGAME – nemokama 5BTC dienos premija!- „OKEx“ įšaldo su „Huione Group“ susijusį turtą
- „FinCEN“ Kambodžos konglomeratą įvardija kaip pasaulinę grėsmę
- Pranešama, kad Huione išplovė milijardus nelegalių kriptovaliutų.
„OKEx“ birža paskelbė apie naujas atitikties ir kovos su pinigų plovimu priemones po to, kai JAV vyriausybė Kambodžoje įsikūrusį konglomeratą „Huione Group“ priskyrė prie didelių pasaulinių finansinių grėsmių. Bendrovės sprendimas buvo priimtas po to, kai Finansinių nusikaltimų prevencijos tinklas (FinCEN) priskyrė grupei grėsmę pagal JAV PATRIOT įstatymo 311 skirsnį – vieną griežčiausių sankcijų JAV finansų sistemoje.
Spalio 15 d. paskelbtame pranešime „OKEx“ pareiškė, kad visos su „Huione Group“ susijusios kriptovaliutų operacijos bus tiriamos pagal atitikties reikalavimus. Birža pabrėžė, kad gali įšaldyti įtartinas lėšas arba uždaryti susijusias sąskaitas. „„Huione Group“ padarė didelę žalą kriptovaliutų pramonei... Mes ir toliau esame įsipareigoję teikti savo klientams saugią ir patikimą prekybos platformą ir imsimės visų būtinų priemonių, kad apsaugotume klientų ir reguliavimo institucijų pasitikėjimą mūsų produktais ir paslaugomis“, – teigė bendrovė.
Huione（汇旺集团）对加密货币领域造成了严重损Straipsnis
我们将持续为客户提供安全可靠的交易平台，并采取一切必仁措施品与服 pic.twitter.com/wXRIAS6KVZ
– OKX中文 (@okxchinese) Spalis 15, 2025
„FinCEN“ nustatė, kad „Huione Group“ yra neteisėtas finansų centras, dalyvaujantis tarptautiniame sukčiavimo, internetinių investicijų aferų, prekybos žmonėmis ir kriptovaliutų plovimo tinkle. Remiantis... TRM laboratorijų ataskaitaĮtariama, kad grupė perkėlė milijardus dolerių vertės skaitmeninio turto, gauto iš nusikalstamos veiklos Pietryčių Azijoje. 311 statusas draudžia JAV finansų įstaigoms tvarkyti sąskaitas ar vykdyti operacijas konglomerato vardu, faktiškai jį izoliuojant nuo pasaulinės bankų sistemos.
JAV puolimas taip pat išryškino ryšius tarp „Huione Group“ ir „Prince Group“ – kito Kambodžos konglomerato, dalyvaujančio panašiose kriptovaliutų sukčiavimo schemose. „FinCEN“ duomenimis, „Huione“ tariamai padėjo pervesti mažiausiai 4 mlrd. JAV dolerių neteisėtų lėšų nuo 2021 iki 2025 m.
Net ir blokados metu grupė toliau bando veikti per pervadintus domenus ir alternatyvius kanalus, įskaitant „Telegram“ platformas. „Elliptic“ tyrėjai nustatė daugiau nei 30 naujų rinkų, atsiradusių po to, kai programėlė pašalino viešuosius „Huione“ kanalus, pabrėždami šių tinklų atkaklumą kasant kriptovaliutas neteisėtais tikslais.
„FinCEN“ veiksmais tokios biržos kaip „OKEx“ sustiprina savo įsipareigojimą užkirsti kelią savo platformų naudojimui nusikalstamai veiklai, sustiprinti įtartinų operacijų tikrinimą ir bendradarbiauti su tarptautinėmis valdžios institucijomis, siekiant užtikrinti didesnį pasaulinės kriptovaliutų ekosistemos saugumą.
