Priėmus naujus įstatymus, Europa kietėja kriptovaliutų pramonės taisyklės. Balandžio 24 d. bendrame pareiškime Europos Parlamentas pabrėžė, kad Europoje esantys kriptovaliutų turto paslaugų teikėjai (CASP) turės įgyvendinti griežtas „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūras, siekdami kovoti su pinigų plovimu po teigiamo signalo dėl naujosios kovos su pinigais. Plaukų plovimo reglamentai (AMLR).
Savo oficialiame pareiškime Europos Parlamentas pabrėžė:
„Nauji įstatymai apima sustiprintas deramo patikrinimo priemones ir klientų tapatybės patikrinimus, po kurių vadinamieji įpareigoti subjektai (pvz., bankai, turto ir kriptovaliutų turto valdytojai arba nekilnojamojo turto ir virtualūs agentai) turi pranešti apie įtartiną veiklą FŽP ir kitoms kompetentingoms institucijoms. .
Be to, naujasis teisės aktus ji taip pat apima sektorius, kurie nėra finansiniai, bet yra linkę į pinigų plovimą ar teroristų finansavimą, pavyzdžiui, azartiniai lošimai ir sporto klubai. „Europos Parlamentas priėmė įstatymų paketą, kuris sustiprina ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonių rinkinį.
Europos Sąjunga imasi griežtų priemonių prieš anoniminius kriptovaliutos sandorius
Siekdamas reikšmingo finansinio reguliavimo žingsnio, kovo pabaigoje Europos Parlamentas uždegė keletą veiksmų priemones, skirtas kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Pagrindinis šio teisės akto akcentas yra anoniminių kriptovaliutų operacijų draudimas per priglobtas kriptovaliutos pinigines – tai žingsnis, reiškiantis reikšmingą skaitmeninės valiutos operacijų Europos Sąjungoje pokytį.
Siekiant sustiprinti kovos su pinigų plovimu (PML) įstatymus, naujosios taisyklės nustato griežtus anoniminių mokėjimų apribojimus, apriboja grynųjų pinigų operacijas iki 3.000 10.000 eurų ir visiškai uždraudžia mokėjimus, viršijančius XNUMX XNUMX eurų komerciniais tikslais. Šis sprendimas tiesiogiai veikia trečiųjų šalių teikiamas saugojimo pinigines, tokias kaip centralizuotos kriptovaliutų biržos, kurios dabar bus griežtesnės peržiūros.
